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V/0939/2008

Wirtschaftsplan 2009 für Münster Marketing

Vorlagen 31.10.2008

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Vorlage 939 Anlage WPL 2009

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Vorlage 939 Anlage WPL 2009

24174 Zeichen

MÜNSTER MARKETING

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan 2009

Seite

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2009
von MÜNSTER MARKETING
2

Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING

Erfolgsplan 2009
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2009 - 2013

Teilerfolgsplan
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 2009

Vermögensplan 2009
Erläuterungen zum Vermögensplan 2009

Finanzplan 2009 – 2013
Erläuterungen zum Finanzplan 2009 - 2013

Stellenübersicht 2009

MÜNSTER MARKETING

1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2009
MÜNSTER MARKETING

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2009 ist die Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004.

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen u nd die erforderlichen Res-
sourcen dar.

Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus de m Erfolgsplan, dem Vermögens-
plan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Ert räge und Aufwen-
dungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den er zielten Ergebnissen des Wirt-
schaftsjahres 2007 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten-
denzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2008.
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansä tzen 2008 und 2009 auch das
Rechnungsergebnis 2007.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Ein nahmen
und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kredi twirtschaft, die notwendigen
Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahme seite die vorhandenen oder zu
beschaffenden Deckungsmittel.

Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erfo rderlichen
Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt
werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Verglei ch sind die Zahlen der im laufen-
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

MÜNSTER MARKETING

Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt:

Erträge

EUR

Umsatzerlöse

570.000

Sonstige betriebliche Erträge

41.000

Zinsen und ähnliche Erträge

29.000

Erhaltene Zuschüsse

2.648.000

3.288.000

Aufwendungen

EUR

Materialaufwand

412.000

Personalaufwendungen

1.715.500

Abschreibungen

6.500

Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.091.800

Gegebene Zuschüsse

61.200

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1.000

Sonstige Steuern

3.288.000

Jahresüberschuss

MÜNSTER MARKETING

Vermögensplan

Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel stellen sich im Vermögensplan folgender-
maßen dar:

Auszahlungen

EUR

Auflösungen von Rückstellungen mit langfristigem Charakter

Investitionen

5.000

Darlehnstilgungen

Summe Auszahlungen

5.000

Deckungsmittel

EUR

Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Abschreibungen

5.000

Kredite

Summe Deckungsmittel

5.000

Münster, 06.11.2008

I.V. i.A.

gez. Schultheiß gez. Schmücker
Stadtdirektor stellv. Werkleiter

I. V.

gez. Bickeböller
Stadtkämmerin

MÜNSTER MARKETING

2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARK ETING

Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eige nbetriebsähnliche Einrichtung
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtdirektors zugeordnet und
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.

Zielsetzung von MÜNSTER MARKETING ist die Profilier ung und Stärkung von Münster im
Wettbewerb der Städte und Regionen als attraktive Destination sowie als Veranstaltungs-
und Kongressstandort durch Instrumente des Stadtmarketings.

Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Bereiche umgesetzt:

1. Übergreifende Marketingaktivitäten

Geschäftsführung Arbeitskreise und Werksausschuss , Beirat MM
Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungs prozess
Entwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Da chmarke“ für Münster
Entwicklung eines Marketingkonzepts und einer Komm unikationsstrategie für
die Stadt
Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilb ildender (Groß-)Projekte
Sponsorenakquise

2. Veranstaltungsmanagement und -service

Konzeptionierung und Durchführung eigener Veransta ltungen
Veranstaltungsservice für Drittveranstalter
Veranstaltungskalender
Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen
Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzent ralen Großveranstaltungen
(z.B. Send, Weihnachtsmärkte)

3. City- und Stadtteilmanagement

Aufbau und Ausbau einer dauerhaften Kooperation mi t den Innenstadtakteu-
ren; Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkaufleute)
Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Proj ekten zur Aufwertung der
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt
Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Inne nstadtteile (z.B. ISG
„Bahnhof“)
Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anreg ungen münsteraner Bürger
und Gruppierungen
Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten un d Investitionen
Stärkung der Stadtteile durch Kooperationsprojekte , Koordinierung und Mode-
ration

MÜNSTER MARKETING

4. Markenführung Wissenschaft und Lebensart

Geschäftsführung der konzertierten Aktion Wissensc haftsstadt
Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweilig en Clustern
Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstra tegie in den jeweiligen
Clustern
Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt M ünster (Wissenschaft,
Kultur, Wirtschaft und Bildung)
Positionierung und Profilierung der Wissenschaftss tadt Münster nach Innen
und Außen
Positionierung Münsters als profilierter Veranstal tungsort für wissenschaftliche
Tagungen und Kongresse
Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtge sellschaft (Wissen-
schaftskommunikation)

5. Kongressbüro

Kongressakquise
Kongresskonzeption und Betreuung aus einer Hand
Geschäftsführung beim Netzwerk Kongressbüro Münste r Marketing und im
Rahmen des Netzwerkes „Kongressinitiative Münster“
Bündelung der Kompetenzen
Aktive Zusammenarbeit mit den Partnern der „Kongressinitiative Münster“ und
den Leistungsträgern (Hotellerie, Gartronomie)
Profilierung des Kongressstandortes Münster als Ko ngressbüro Münster Mar-
keting und im Rahmen des Netzwerkes „Kongressinitiative Münster“
Strategische Weiterentwicklung in den Bereichen Ma rketing und Sales wie In-
ternet, Mailings, E-Mailings, in den Printmedien so wohl auf Messen, Kongres-
sen und Workshops

6. Touristik

Entwicklung und Verkauf touristischer Arrangements
Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privat reisende
Kontingentabfrage für Kongresse und Tagungen
Internetangebote und Buchbarkeit
Versand von Infomaterial
Persönliche Beratung von Kunden in der Geschäftsst elle
Konzeption von touristischen Angeboten
Kooperation mit einem Call Center als zusätzliche Servicestelle außerhalb der
Bürozeiten
Qualitätskontrolle Stadtführungen
Präsentation auf internationalen Workshops im Ausl and
Präsentation auf Messen im In- und Ausland
Kooperation mit der Pferderegion Münsterland, der Regionalen Speisekarte
Münsterland, Gärten und Parks im Münsterland und dem Münsterland e.V.
Aufbau einer dauerhaften Kooperation mit touristis chen Partnern wie Hotelle-
rie, Gastronomie, FMO, Fluggesellschaften sowie der DZT, HHoG und interna-
tionalen Hansebund

MÜNSTER MARKETING

7. Münster Information/Bürgerhalle Friedenssaal/Inf othek Stadthaus I

Beratung von Kunden (Bürger und Touristen)
Ticketing
Betreuung Friedenssaal
Ausgabe von Printprodukten
Verkauf von Informationsschriften
Wegweisung durch die Stadtverwaltung

8. Werbung/Internet/PR

Konzeption, Gestaltung und Produktion von Printmed ien aller Art
(Broschüren, Flyer, Plakate, Sidewinder etc.)
Konzeption der Printmedien im Rahmen großer lokale r Kooperationsprojekte
(Elternalarm, Hansetag, Weihnachtsmärkte etc.)
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Anzeigenwerbung
Regionale und nationale Kooperationswerbung
Organisation und Durchführung von Journalistenreis en
Entwicklung und Pflege des Internetauftritts von M ünster Marketing
Pflege der Veranstaltungsdatenbank
Entwicklung und Pflege des zentralen Fotoarchivs
Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung)

MÜNSTER MARKETING

3. Erfolgsplan 2008 der MÜNSTER MARKETING

Plan
2009
EUR

Plan
2008
EUR
Rechnungs-
ergebnis
2007
EUR

Umsatzerlöse

570.000

544.000

798.098

Erhöhung des Bestandes an fertigen und un-
fertigen Erzeugnissen

Sonstige betriebliche Erträge

41.000

48.016

Erhaltene Zuschüsse

2.648.000

2.600.000

2.572.020

Gesamtleistung

3.259.000

3.185.000

3.418.134

Materialaufwand
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen

51.500
360.500

47.700
356.000

72.357
376.898

Personalaufwendungen
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.
Altersversorgung und Unterstützung

1.370.931
344.569

1.296.944
318.056

1.238.332
347.012

Abschreibungen

6.500

6.000

6.477

Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.091.800

1.113.100

1.228.660

10.

Gegebene Zuschüsse

61.200

82.200

11.

Zinsen u.ä. Erträge

29.000

15.000

26.691

12.

Zinsen u.ä. Aufwendungen

1.000

577

13.

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit

92.312

14.

Außerordentliche Erträge

15.

Außerordentliche Aufwendungen

16.

Außerordentliches Ergebnis

17.

Steuern von Einkommen und Ertrag

18.

Sonstige Steuern

19.

Jahresergebnis

92.312

MÜNSTER MARKETING

Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse 570.000 EUR

Die Umsatzerlöse entfallen auf:
Benutzungsgebühren 90.000 EUR
Erträge aus Verkauf 85.000 EUR
Leistungsentgelte 80.000 EUR
Spenden, Sponsoring 40.000 EUR
Kostenerstattungen 125.000 EUR
Erträge aus Provisionen 150.000 EUR

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an 0 EUR
fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Hierbei handelt es sich um einen Merkposten.

3. Sonstige betriebliche Erträge 41.000 EUR

Es handelt sich um Erstattung von Personalkosten in Höhe von 40.200 Euro, die für Ar-
beiten der Münster-Information für die AWM geleistet werden, sowie um Erträge aus
Skonti und Mahngebühren.

4. Erhaltene Zuschüsse 2.648.000 EUR

Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihr er Aufgabenstellung nicht kos-
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Zuschüsse der
Stadt Münster vorgenommen.
Der Zuschuss beträgt lt. Managementkontrakt für die Jahre 2008 bis 2011 2.600.000
EUR. Ab 2009 erhält Münster Marketing einen Ausglei ch für Tarifanpassungen im öffentli-
chen Dienst in Höhe von 48.000 EUR.

6. Materialaufwand 412.000 EUR

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Aufwendungen für Energiekosten 6.500 EUR
Aufwendungen für Waren 45.000 EUR

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die A ufwendungen für sonstige Dienstleis-
tungen in Höhe von 310.000 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare,
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 50.500 EUR an.

7. Personalaufwendungen 1.715.500 EUR

a) Löhne und Gehälter 1.370.931 EUR

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen 344.569 EUR
für Altersversorgung und Unterstützung

MÜNSTER MARKETING

10
Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun-
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen.

8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 6.500 EUR
und Sachanlagen des Anlagevermögens

Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugr undelegung der betriebsgewöhnli-
chen Nutzungsdauer angewendet.

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.091.800 E UR

Verwaltungsbedarf 424.400 EUR
Mieten 164.000 EUR

Beiträge, Versicherungen 219.200 EUR
Leistungsverrechnungen 205.000 EUR
Übrige betriebliche Aufwendungen 79.200 EUR

10. Gegebene Zuschüsse 61.200 EUR

Zuschuss Turnier der Sieger 46.400 EUR

Zuschuss Rolinck Cup 14.800 EUR

11. Zinsen und ähnliche Erträge 29.000 EUR

Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem Ansatz handelt es
sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel.

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.000 EUR

13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0 EUR

14. Außerordentliche Erträge 0 EUR

15. Außerordentliche Aufwendungen 0 EUR

16. Außerordentliches Ergebnis 0 EUR

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 EUR

Der Eigenbetrieb wird insgesamt mit Verlust betrieben. Somit fallen keine Ertragssteuern
an.

18. Sonstige Steuern 0 EUR

19. Jahresergebnis 0 EUR

MÜNSTER MARKETING

Anlage:
Mittelfristiger Erfolgsplan 2009 - 2013 der MÜNSTER MARKETING

Plan
2009
EUR
Plan
2010
EUR
Plan
2011
EUR
Plan
2012
EUR
Plan
2013
EUR

Umsatzerlöse

570.000

580.000

590.000

595.000

600.000
Erhöhung des Bestandes an fertigen
Und unfertigen Erzeugnissen

Sonstige betriebliche Erträge

41.000

Erhaltene Zuschüsse

2.648.000

Gesamtleistung

3.259.000

3.269.000

3.279.000

3.284.000

3.289.000

Materialaufwand

412.000

415.000

420.000

421.000

Personalaufwendungen

1.715.500

1.716.000

1.710.000

1.715.000

1.717.300

Abschreibungen

6.500

Sonstige betriebliche Aufwendungen

1.091.800

1.098.800

1.110.300

1.105.300

1.107.500

Gegebene Zuschüsse

61.200

Zinsen u.ä. Erträge

29.000

29.500

30.000

25.000

25.500

Zinsen u.ä. Aufwendungen

1.000

1.000
Ergebnis der gewöhnl.
Geschäftstätigkeit

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Steuern von Einkommen und Ertrag

Sonstige Steuern

Jahresergebnis

MÜNSTER MARKETING

12
4. Teilerfolgsplan

4.1 Veranstaltungsmanagement und –service
4.2 City- und Stadtteilmanagement
4.3 Markenführung Wissenschaft und Lebensart
4.4 Kongressbüro
4.5 Touristik, Beiträge und Zuschüsse
4.6 Münster Information, Bürgerhalle Friedenssaal, Infothek
4.7 Werbung/Internet/PR
4.1
Plan
2009
EUR
4.2
Plan
2009
EUR
4.3
Plan
2009
EUR
4.4
Plan
2009
EUR
4.5
Plan
2009
EUR
4.6
Plan
2009
EUR
4.7
Plan
2009
EUR

Umsatzerlöse

60.000

50.000

20.000

35.000

163.000

160.000

82.000
Bestands-
veränderungen

0
Sonstige betriebliche
Erträge

200

100

200

40.200

100
Erhaltene
Zuschüsse

376.500

242.400

236.800

271.800

557.900

433.600

529.000

Gesamtleistung

436.700

292.500

256.900

306.900

721.100

633.800

611.100
Material- u.
Projektaufwand

147.500

124.500

71.100

48.500

84.000

42.500

304.000
Personal-
aufwendungen

236.700

119.300

139.300

206.300

289.100

471.500

253.300

Abschreibungen

400

2.900

400

1.600

400

400
Sonstige betriebliche
Aufwendungen

56.000

49.800

50.200

54.600

83.300

123.300

57.500
Beiträge/
Zuschüsse

0
207.000
61.200

0
Zinsen
u.ä. Erträge

4.100

4.200

4.100

4.200
Zinsen
u.ä. Aufwendung.

200

100

200

100
Ergebnis der
gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit

0
Außerordentliche
Erträge

0
Außerordentliche
Aufwendungen

0
Außerordentliches
Ergebnis

0
Steuern von Ein-
kommen und Ertrag

0
Sonstige
Steuern

Jahresergebnis

MÜNSTER MARKETING

13
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan

Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt erstmalig
entsprechend dem Managementkontrakt.

In der Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die
kostentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position Sonstige
Betriebliche Aufwendungen um 410.100 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle allge-
meine Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus
wurden die Beiträge in Höhe von 207.000 EUR separat dargestellt.

MÜNSTER MARKETING

14
5. Vermögensplan MÜNSTER MARKETING

Erläuterungen zum Vermögensplan 2009

Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti-
onen sind derzeit nicht geplant.

Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung
kommen.

Einzahlungen

Plan
2009
EUR

Plan
2008
EUR

Ergebnis
2007
EUR

Zuführung zu Pensionsrückstellungen

39.379

Abschreibungen

5.000

3.000

6.477

Aufnahme von Krediten

Jahresüberschuss

125.012

Summe

5.000

3.000

170.868

II.

Auszahlungen

Plan
2009
EUR

Plan
2008
EUR

Ergebnis
2007
EUR

1.
Auflösung von Rückstellungen mit
langfristigem Charakter

155.293

Investitionen

5.000

3.000

15.575

Darlehnstilgungen

Summe

5.000

3.000

170.868

MÜNSTER MARKETING

6. Finanzplan 2009 – 2013

Einzahlungen

Plan
2009
EUR

Plan
2010
EUR

Plan
2011
EUR

Plan
2012
EUR

Plan
2013
EUR

Zuführung zu Pensionsrückstellungen

Abschreibungen

5.000

Aufnahme von Krediten

Jahresüberschuss

Summe

5.000

II.

Deckungsmittel

Plan
2009
EUR

Plan
2010
EUR

Plan
2011
EUR

Plan
2012
EUR

Plan
2013
EUR

1.
Auflösung von Rückstellungen mit
langfristigem Charakter

Investitionen

5.000

Darlehnstilgungen

Jahresfehlbetrag

Summe

5.000

III.

Verpflichtungsermächtigungen

Erläuterungen zum Finanzplan 2009

Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesa mten Auszahlungen der Jahre 2009
bis 2013 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

MÜNSTER MARKETING

16
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2009

Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten

Entgelt-
Gruppe

vormals
VerGr/
LohnGr

Stellen

2008

Stellen

2009

Abweichungen
gegenüber
2008

Besetzte
Stellen
am
30.06.2008

Bemer-
kungen

GSV

1,00

G15

V01a

1,00

G14

V01b

1,00

G13

V02

0,77

+ 0,77

G11

V03/04a

4,00

G10

V04a

1,63

G09

V04b

1,50

1,48

G09V

V05bgD

1,00

- 1,00

1,00

G08

V05c
V05b/05
c

6,37

G06

V06b

4,00

3,86

G05

V06b/07

4,18

5,18

+ 1,00

3,84

G03

L02/03a

0,47

insgesamt

26,15

26,92

+ 0,77

25,65

MÜNSTER MARKETING

17
Nachrichtlich:

Übersicht der Stellen für Beamte/innen

Besol-
dungs-
gruppen

Stellen

2008

Stellen

2009

Abweichungen
gegenüber

2008

Besetzte
Stellen
am
30.06.2008

Bemerkun-
gen

A 15

1,00

0,23

- 0,77

1,00

A 14

0,55

A 12

2,00

1,87

A 07

0,50

insgesamt

4,05

3,28

- 0,77

3,92

Einzelaufstellungen

Stellenabwertungen

Lfd. Nr. Arbeitsplatz Bewertung Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. bisher künftig Aufgabengebiet

1 80.20.01030 G09V G05 0,50 Sachbearbeiter/in

2 80.20.01031 G09V G05 0,50 Sachbearbeiter/in

Stellenumwandlungen

Lfd. Nr. Arbeitsplatz Bewertung Bewertung Anzahl Funktion/
Nr. bisher künftig Aufgabengebiet

1 80.30.0001 A15 G 13 0,77 Bereichsleiter/in

Beschlussvorlage

2180 Zeichen

V/0939/2008
DER OBERBÜRGERMEISTER
Münster Marketing

Betrifft

Wirtschaftsplan 2009 für Münster Marketing

Beratungsfolge

19.11.2008 Werksausschuss Münster Marketing Vorberatung
25.11.2008 Ausschuss für Personal, Recht und Ordnung Vorberatung
04.12.2008 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Vorberatung
10.12.2008 Hauptausschuss Vorberatung
10.12.2008 Rat Entscheidung

Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:

Der anliegende Wirtschaftsplan 2009 für MÜNSTER MARKETING wird beschlossen.

a. Der Erfolgsplan 2009 weist Erträge in Höhe von 3.288.000 Euro und Aufwendungen in Hö-
he von 3.288.000 Euro auf.

b. Der Vermögensplan 2009 hat ein Gesamtvolumen von 5.000 Euro.

c. Die Stellenübersicht 2009 weist 26,92 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrichtlich
3,28 Beamtenstellen aus.

Begründung:

Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2009 für MÜNSTER MARKETING vorgelegt.

MÜNSTER MARKETING wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt.
Für MÜNSTER MARKETING ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirt-
schaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, auf-
zustellen.

Besonderheiten 2009

Managemen
tkontrakt

Die Umsetzung des Ratsbeschlusses: Optimierung des Beteiligungsmanagements und Beteili-
Vorlagen-Nr.:
V/0939/2008
Auskunft erteilt:
Frau Wilken
Ruf:
492 27 32
E-Mail:
Wilken@stadt-muenster.de
Datum:
31.10.2008
Öffentliche Beschlussvorlage

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V/0939/2008
gungscontrollings - Abschluss von Zielvereinbarungen mit den städtischen Gesellschaften und
Eigenbetrieben machte es erforderlich zwischen der Stadt Münster und MÜNSTER MARKETING
einen Managementkontrakt abzuschließen. Hierin wurden Zielvereinbarungen getroffen sowie eine
Finanzformel für die Jahre 2008 bis 2011 ermittelt. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2009 basiert
auf diesem Managementkontrakt. Für 2009 wurde erstmalig ein Teilerfolgsplan entsprechend der
im Managementkontrakt gebildeten Sparten erstellt.

I.V.

Schultheiß
Stadtdirektor

Anlagen:
Wirtschaftsplan 2009 für MÜNSTER MARKETING