Wirtschaftsplan 2015 von Münster Marketing

1                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
  
Inhaltsverzeichnis   
 
 
 
Wirtschaftsplan 2015 
 
 
 
 
 Seite 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2015  
von MÜNSTER MARKETING 
2 
 
2. 
 
Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
5 
 
3. 
 
Erfolgsplan 2015 
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 
Anlage: Mittelfristiger Erfolgsplan 2015 - 2019 
 
8 
 
4. 
 
Teilerfolgsplan 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 2015 
 
12 
 
5. 
 
Vermögensplan 2015 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 
 
 14 
 
6. 
 
Finanzplan 2015 – 2019 
Erläuterungen zum Finanzplan 2015 - 2019 
 
 15 
 
7. 
 
Stellenübersicht 2015 
 
16

2                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
1. Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2015 
MÜNSTER MARKETING 
 
 
 Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2015 ist die Eigenbetriebs-
verordnung (EigVO NW) in der Fassung vom 16.11.2004. 
 
 Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die von der eigenbetriebsähnlichen Einric h-
tung MÜNSTER MARKETING zu erbringenden Leistungen und die erforderlichen Res-
sourcen dar. 
 
 Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens-
plan und der Stellenübersicht.  
  
 Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwen-
dungen des Wirtschaftsjahres.  Er basiert auf den erzielten Ergebnissen des Wir t-
schaftsjahres 2013 und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Ten-
denzen und Trends des laufenden Wirtschaftsjahres 2014. 
Der Erfolgsplan zeigt neben den Wirtschaftsplanansätzen 201 4 und 201 5 auch das 
Rechnungsergebnis 2013. 
 
 Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einnahmen 
und Ausgaben aus Anlageänderungen und aus der Kreditwirtschaft, die notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen sowie auf der Einnahmeseite die vorhandenen oder zu 
beschaffenden Deckungsmittel. 
 
 Die Stellenübersicht hat gem. § 17 EigVO NW die im Wirtschaftsjahr erforderl ichen 
Stellen für Beschäftigte zu enthalten. Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt 
werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des 
Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufen-
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

3                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Erfolgsplan 2015 
 
 
Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans gliedern sich wie folgt: 
             
 
 
Erträge 
 
EUR 
 
Umsatzerlöse   
  
 734.200  
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
                           50.010 
 
Zinsen und ähnliche Erträge 
 
 10.000 
 
Erhaltene Zuschüsse 
 
 2.592.490 
 
 
 
                3.386.700 
 
 
 
 
Aufwendungen 
 
EUR 
 
Materialaufwand 
  
 349.400 
 
Personalaufwendungen 
  
                      1.943.800 
 
Abschreibungen 
 
                             8.000 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
  
                      1.014.500 
 
Gegebene Zuschüsse  
  
                           30.000 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
  
                             1.000 
 
Sonstige Steuern 
  
                           40.000 
 
 
 
                      3.386.700

4                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Vermögensplan 2015 
 
 
Die Auszahlungen und deren Deckungsmittel  stellen sich im Vermögensplan folgende r-
maßen dar: 
 
 
 
Auszahlungen 
 
EUR 
 
Auflösungen von Rückstellungen mit langfristigem Charakter 
 
 0 
 
Investitionen 
 
 8.000 
 
Darlehntilgungen 
 
 0  
 
Summe Auszahlungen 
 
                       8.000 
 
 
 
 
Deckungsmittel 
 
EUR 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
 0 
 
Abschreibungen 
 
 8.000  
 
Kredite 
 
                                    0 
 
Summe Deckungsmittel 
 
                             8.000 
 
 
 
 
Münster, 06.11.2014 
  
i.V. i.A. 
 
gez. Schultheiß gez. Spinnen 
Stadtdirektor Betriebsleiterin 
 
 
 
i.V. 
 
gez. Reinkemeier 
Stadtkämmerer

5                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
2. Darstellung der Betriebseinrichtung MÜNSTER MARKETING 
 
Seit dem 01.07.2001 wird MÜNSTER MARKETING als eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
geführt. MÜNSTER MARKETING ist dem Dezernat III des Stadtdirektors zugeordnet und 
damit eng mit der Stadtentwicklung verbunden.  
 
MÜNSTER MARKETING obliegt die Organisation der Markenentwicklung und der Marken-
führung der Stadt. Ziel des Eigenbetriebes ist die Profilierung und Stärkung von Münster im 
Wettbewerb der Städte und Regionen als attraktive Destination sowie als V eranstaltungs- 
und Kongressstandort durch die Umsetzung und Weiterentwicklung des Integrierten  
Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM). 
 
Diese Zielsetzung wird innerhalb der folgenden Bereiche umgesetzt: 
 
 
1. Übergreifende Marketingaktivitäten 
 
 Geschäftsführung  Arbeitskreise und Betriebsausschuss, Beirat MM 
 Integrierter Stadtmarketing- und Stadtentwicklungsprozess 
 Weiterentwicklung von Vermarktungsclaims sowie einer „Dachmarke“ für 
Münster 
 Weiterentwicklung eines Marketingkonzepts und einer Kommunikationsstrat e-
gie für die Stadt 
 Betreuung und Begleitung gesamtstädtischer profilbildender (Groß-)Projekte  
 Sponsorenakquise 
 
 
2. Veranstaltungsmanagement und -service 
  
 Konzeptionierung und Durchführung eigener Veranstaltungen 
 Veranstaltungsservice für Drittveranstalter 
 Veranstaltungskalender  
 Zentrale Terminkoordination für Veranstaltungen 
 Marketingleistungen für Fachbereiche bei stadtzentralen Großveranstaltungen 
und Maßnahmen (z.B. Send, Weihnachtsmärkte) 
 
 
3. City- und Stadtteilmanagement 
 
 Aufbau und Ausbau einer dauerhaften Kooperation mit den Innenstadtakteu-
ren; Initiative starke Innenstadt (ISI, runder Tisch der Innenstadtkaufleute) 
 Koordinierung und Moderation bei ausgewählten Projekten zur Aufwertung der 
Innenstadt, z.B. Qualitätsstandards Außengastronomie, Leitbildentwicklung für 
den öffentlichen Raum, Weihnachtsbeleuchtung, Lichtkonzept Innenstadt 
 Quartiersmanagement für einzelne Straßen oder Innenstadtteile (z.B. ISG 
„Bahnhof“) 
 Initiieren und Aufgreifen von Interessen und Anregungen M ünsteraner Bürger 
und Gruppierungen 
 Bündelung privater und öffentlicher Aktivitäten und Investitionen 
 Stärkung der Stadtteile durch Kooperationsprojekte, Koordinierung und Mode-
ration 
 Organisation und Moderation des Beirats zum Verfügungsfond 
 Orientierungshilfen für Gäste (Wegweisung)

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4.  Markenführung Wissenschaft und Lebensart 
  
 Geschäftsführung und konzeptionelle Weiterentwicklung Allianz für Wissen-
schaft 
 Entwicklung von Schlüsselprojekten in den jeweiligen Clustern 
 Entwicklung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie für den Gesam t-
prozess sowie in den jeweiligen Clustern 
 Vernetzung der Akteure in der Wissenschaftsstadt Münster (Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft und Bildung) 
 Positionierung und Profilierung der Wissenschaftsstadt Münster nach Innen 
und Außen 
 Positionierung Münsters als profilierter Veranstaltungsort für wissenschaftliche 
Tagungen und Kongresse 
 Verankerung des Themas Wissenschaft in der Stadtgesellschaft (Wissen-
schaftskommunikation) 
 Aufbau regionaler, nationaler und internationaler Netzwerke mit Fokus Wi s-
senschaft 
 Entwicklung und Realisierung von Veranstaltungsformaten für strategisch be-
deutsame Zielgruppen 
 
 
5. Kongressbüro 
 
 Profilierung des Kongressstandortes Münster durch das  Kongressbüro Müns-
ter Marketing und mit dem Netzwerk „Kongressinitiative Münster“ 
 Geschäftsführung im Rahmen des Netzwerkes „Kongressinitiative Münster“ 
 Bündelung der Kompetenzen 
Aktive Zusammenarbeit mit den Partnern der „Kongressinitiative Münster“ und 
den Leistungsträgern (Hotellerie, Gastronomie, touristische Leistungsträger: 
Museen, Stadtführer) 
 Kongressakquise 
 Kongresskonzeption und Betreuung aus einer Hand 
 Strategische Weiterentwicklung in den Bereichen Marketing und Sales wie I n-
ternet, Mailings, E-Mailings, Informationsveranstaltungen, in den Printmedien 
sowohl auf Messen, Kongressen und Workshops 
 NRWweite Positionierung des Netzwerkes über NRW Tourismus 
 Internationale Profilierung des Netzwerkes über das German Convention B u-
reau 
 Auslobung Kongresspreis 
 
 
6. Touristik 
 
 Entwicklung und Verkauf touristischer Arrangements 
 Zimmervermittlung für Geschäftsreisende und Privatreisende 
 Kontingentabfrage für Kongresse und Tagungen 
 Internetangebote und Buchbarkeit 
 Persönliche Beratung von Kunden in der Geschäftsstelle und am Telefon 
 Konzeption von touristischen Angeboten 
 Zertifizierung von Ferienwohnungen 
 Präsentation auf internationalen Workshops im Ausland 
 Präsentation auf Messen im In- und Ausland Versand von Infomaterial 
 Versand von Infomaterial 
 Kooperation mit einem Call Center als zusätzliche Servicestelle

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 Kooperation mit der Pferderegion Münsterland, der Regionalen Speisekarte 
Münsterland, Gärten und Parks im Münsterland und dem Münsterland e.V.  
sowie NRW Tourismus 
 Aufbau einer dauerhaften Kooperation mit tourist ischen Partnern wie Hotell e-
rie, Gastronomie, FMO, Fluggesellschaften sowie der DZT, HHoG und interna-
tionalem Hansebund 
 
 
7. Münster Information/Bürgerhalle Friedenssaal/Infothek Stadthaus I 
 
 Persönliche, schriftliche und telefonische Beratung von Touristen und Bürgern 
 Lotsenfunktion in der Stadtverwaltung 
 Versand von Informationsmaterial 
 Ausgabe und Verkauf diverser Printprodukte und Informationsbroschüren für 
Bürger und Touristen 
 Ticketing für diverse touristische und kulturelle Angebote 
 Organisatorische Abwicklung aller rund um den Friedenssaal anfallenden Auf-
gaben (Kartenverkauf, Information, Betreuung, Terminmanagement) 
 
 
8. Werbung/Internet/PR 
 
 Konzeption, Gestaltung und Produktion von Printmedien aller Art für alle Auf-
gabenbereiche von MM (Broschüren, Flyer, Plakate, Sidewinder etc.) 
 Konzeption der Printmedien im Rahmen g roßer lokaler Kooperationsprojekte 
(Elternalarm, Hansetag, Weihnachtsmärkte etc.) 
 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
 Anzeigenwerbung 
 Regionale und nationale Kooperationswerbung 
 Organisation und Durchführung von Journalistenreisen 
 Entwicklung und Pflege des Internetauftritts von Münster Marketing 
 Pflege der Veranstaltungsdatenbank 
 Entwicklung und Pflege des zentralen Fotoarchivs 
 Koordinierung des Auftritts von MM im Bereich Social Media

8                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
3. Erfolgsplan 2015 der MÜNSTER MARKETING 
                    
 
   
Plan 
2015 
EUR 
 
Plan 
2014 
EUR 
Rechnungs-
ergebnis 
2013 
EUR 
 
1. 
 
Umsatzerlöse 
 
734.200 
 
723.000 
 
809.233 
 
2. 
 
Erhöhung des Bestandes an fertigen und un-
fertigen Erzeugnissen 
 
 
0 
 
 
 0 
 
 
0 
 
3. 
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
50.010 
 
48.000 
 
70.308 
 
4. 
 
Erhaltene Zuschüsse 
 
2.592.490 
 
2.935.200 
 
2.928.200 
 
5. 
 
Gesamtleistung 
 
3.376.700 
 
3.706.200 
 
3.807.741 
 
6. 
 
Materialaufwand 
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen 
 
 
39.200 
    310.200       
 
 
39.100 
305.100 
 
 
39.316 
519.329 
 
7. 
 
Personalaufwendungen 
a) Löhne und Gehälter 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. 
Altersversorgung und Unterstützung 
 
 
1.557.917     
 385.883       
 
 
1.506.272 
378.728 
 
 
1.516.800 
359.906 
 
8. 
 
Abschreibungen 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.731 
 
9. 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
1.014.500     
 
1.266.000 
 
1.323.823 
 
10. 
 
Gegebene Zuschüsse 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
11. 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
10.000 
 
15.000 
 
10.991 
 
12. 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
1.000            
 
1.000 
 
2.470 
 
13. 
 
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 
 
40.000 
 
187.000 
 
19.357 
 
14. 
 
Außerordentliche Erträge 
 
0 
 
0 
 
145.180 
 
15. 
 
Außerordentliche Aufwendungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
16. 
 
Außerordentliches Ergebnis 
 
0 
 
0 
 
145.180 
 
17. 
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 
 
       40.000 
 
187.000 
 
95.098 
 
18. 
 
Sonstige Steuern 
 
0 
 
0 
 
0 
 
19. 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 
 
69.439

9                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Allgemeine Erläuterungen zum Erfolgsplan 
 
1. Umsatzerlöse    734.200 EUR 
 
 Die Umsatzerlöse entfallen auf: 
 Benutzungsgebühren    125.000 EUR 
 Erträge aus Verkauf      80.000 EUR 
     Teilnehmerentgelte                                                  5.000 EUR 
 Leistungsentgelte      90.000 EUR 
    Mieteinnahmen      19.200 EUR 
 Spenden, Sponsoring      50.000 EUR 
 Kostenerstattungen    185.000 EUR 
 Erträge aus Provisionen    180.000 EUR 
 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an                                                  0 EUR 
    fertigen und unfertigen  Erzeugnissen 
 
 Hierbei handelt es sich um einen Merkposten. 
 
3. Sonstige betriebliche Erträge        50.010 EUR 
 
Es handelt sich um Erstattung von Personalkosten in Höhe von 46.600 Euro, die für Ar-
beiten der Münster-Information für die AWM  geleistet werden, sowie um Erträge aus 
Skonti und Mahngebühren. 
 
4. Erhaltene Zuschüsse       2.592.490 EUR 
      
Die Einrichtung MÜNSTER MARKETING kann aufgrund ihrer Aufgabenstellung nicht kos-
tendeckend geführt werden. Der Ausgleich wird durch entsprechende Zuschüsse der 
Stadt Münster vorgenommen. 
Der Zuschuss  der Stadt Münster für das Jahr 2015  beträgt lt. Managementkontrakt  
2.592.489 EUR. 
Der Zuschuss reduziert sich in 2015 um 221.500 EUR (Mittelverlagerung Beitrag ML eV.). 
Für den Mehraufwand an Personalkosten, die über 2 % hinausgehen erhöht sich der Zu-
schuss für 2015 um 25.789 EUR. 
 
 
6.  Materialaufwand                                                                                           349.4000 EUR  
 
 a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
        
     Aufwendungen für Energiekosten                             9.200 EUR 
 Aufwendungen für Waren                                        30.000 EUR 
 
 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   
 
Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind die Aufwendungen für sonstige Dienstlei s-
tungen in Höhe von 265.000 EUR. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Honorare, 
Sachleistungen und Botendienste in Höhe von 45.200 EUR an.

10                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
7. Personalaufwendungen                1.943.800 EUR                  
                                                                   
 a) Löhne und Gehälter             1.557.917  EUR 
  
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen         385.883 EUR 
            für Altersversorgung und Unterstützung 
 
Inhalt dieser Position sind die Arbeitgeberanteile zu den Sozialabgaben. Weiterhin sind 
hier die Gemeindeunfallversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zusatzversorgungsaufwendun-
gen und Pensionsverpflichtungen zu nennen. 
 
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände       8.000 EUR 
    und Sachanlagen des Anlagevermögens 
 
Es wird die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angewendet. 
 
9.  Sonstige betriebliche Aufwendungen  1.014.500 EUR 
  
 Verwaltungsbedarf                                                515.000 EUR                                       
 Mieten                                                                   166.000 EUR                                                                                        
 Beiträge, Versicherungen                                       41.400 EUR                                                                                      
 Leistungsverrechnungen                                      179.000 EUR 
     Übrige betriebliche Aufwendungen                      113.100 EUR  
                          
                
10.  Gegebene Zuschüsse  30.000 EUR 
 
 Zuschuss Turnier der Sieger und K+K Cup                                                                                  
                                                                                                 
11.  Zinsen und ähnliche Erträge  10.000 EUR 
 
Die Bankgeschäfte werden über die Stadtkasse abgewickelt. Bei dem  
Ansatz handelt es sich um zu erwartende Zinserträge aus der Anlage  
liquider Mittel. 
 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               1.000 EUR 
 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                       40.000 EUR 
 
14. Außerordentliche Erträge                                                                                      0 EUR   
 
15. Außerordentliche Aufwendungen                      0 EUR 
  
16. Außerordentliches Ergebnis                      0 EUR  
 
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag                40.000 EUR 
       
18. Sonstige Steuern                               0 EUR 
 
19. Jahresergebnis           0 EUR

11                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Anlage: 
Mittelfristiger Erfolgsplan 2015 - 2019 der MÜNSTER MARKETING 
 
 Plan 
2015 
EUR 
Plan 
2016 
EUR 
Plan 
2017 
EUR 
Plan 
2018 
EUR 
Plan 
2019 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
734.200 
 
780.000 
 
810.000 
 
840.000 
 
850.000 
Erhöhung des Bestandes an fertigen 
Und unfertigen Erzeugnissen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Sonstige betriebliche Erträge 
 
50.010 
 
50.000 
 
55.000 
 
55.000 
 
55.000 
 
Erhaltene Zuschüsse 
 
2.592.490 
 
2.592.490 
 
2.592.490 
 
2.592.490 
 
2.592.490 
 
Gesamtleistung 
 
3.376.700 
 
3.422.490 
 
3.457.490 
 
3.487.490 
 
3.497.490 
 
Materialaufwand 
 
349.400 
 
340.000 
 
340.000 
 
340.000 
 
330.000 
 
Personalaufwendungen 
 
1.943.800 
 
1.982.600 
 
2.022.300 
 
2.062.700 
 
2.103.900 
 
Abschreibungen 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.000 
 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 
 
1.014.500 
 
1.028.890 
 
1.024.190 
 
1.008.790 
 
988.590 
 
Gegebene Zuschüsse 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
30.000 
 
Zinsen u.ä. Erträge 
 
10.000 
 
10.000 
 
10.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
Zinsen u.ä. Aufwendungen 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.000 
Ergebnis der gewöhnl. 
Geschäftstätigkeit 
 
40.000 
 
42.000 
 
42.000 
 
45.000 
 
45.000 
 
Außerordentliche Erträge 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Außerordentliche Aufwendungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Außerordentliches Ergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Steuern von Einkommen und Ertrag 
 
40.000 
 
42.000 
 
42.000 
 
45.000 
 
45.000 
 
Sonstige Steuern 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0

12                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
4.  Teilerfolgsplan 
4.1   Veranstaltungsmanagement und –service 
4.2   City- und Stadtteilmanagement 
4.3   Markenführung Wissenschaft und Lebensart 
4.4   Kongressbüro 
4.5   Touristik, Beiträge und Zuschüsse 
4.6   Münster Information, Bürgerhalle Friedenssaal, Infothek 
4.7   Werbung/Internet/PR 
 
 
 
 4.1 
 Plan 
2015 
EUR 
4.2 
Plan 
2015 
EUR 
4.3 
Plan 
2015 
EUR 
4.4 
Plan 
2015 
EUR 
4.5 
Plan 
2015 
EUR 
4.6 
Plan 
2015 
EUR 
4.7 
Plan 
2015 
EUR 
 
Umsatzerlöse 
 
90.000 
 
100.000 
 
55.000 
 
54.000 
 
175.000 
 
200.200 
 
60.000 
Bestands-
veränderungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Sonstige betriebliche  
Erträge 
 
500 
 
500 
 
500 
 
500 
 
500 
 
47.010 
 
500 
Erhaltene  
Zuschüsse 
 
353.700 
 
212.500 
 
221.700 
 
307.600 
 
327.100 
 
419.990 
 
749.900 
 
Gesamtleistung 
 
444.200 
 
313.000 
 
277.200 
 
362.100 
 
502.600 
 
667.200 
 
810.400 
Material- u. 
Projektaufwand 
 
140.000 
 
120.000 
 
65.000 
 
45.000 
 
45.000 
 
35.000 
 
455.500 
Personal-
aufwendungen 
 
254.400 
 
148.600 
 
168.400 
 
268.800 
 
304.700 
 
495.200 
 
303.700 
 
Abschreibungen 
 
1.000 
 
2.000 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.000 
 
1.000 
Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 
 
50.100 
 
43.700 
 
44.100 
 
48.500 
 
77.400 
 
117.300 
 
51.500 
Beiträge/  
Zuschüsse 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
55.800 
 
0 
 
0 
Zinsen  
u.ä. Erträge 
 
1.400 
 
1.400 
 
1.500 
 
1.400 
 
1.400 
 
1.500 
 
1.400 
Zinsen  
u.ä. Aufwendungen 
 
100 
 
100 
 
200 
 
200 
 
100 
 
200 
 
100 
Ergebnis der gew. 
Geschäftstätigkeit 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
20.000 
 
20.000 
 
0 
Außerordentliche  
Erträge 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Außerordentliche  
Aufwendungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Außerordentliches 
Ergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
Steuern von Ei n-
kommen und Ertrag 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
20.000 
 
20.000 
 
0 
Sonstige 
Steuern 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
Jahresergebnis 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
          0

13                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
Erläuterungen zum Teilerfolgsplan 
 
Die Umsetzung der Erträge und Aufwendungen für die einzelnen Sparten erfolgt entspre-
chend dem Managementkontrakt. 
 
In der  Position Material- und Projektaufwand wurden alle Aufwendungen angesetzt, die  
kostentechnisch den Projektkosten zuzurechnen sind. Somit wurde die Position „Sonstige  
Betriebliche Aufwendungen“ um 556.100 EUR entlastet und enthält an dieser Stelle  allge-
meine Aufwendungen, die auf die einzelnen Sparten verrechnet werden. Darüber hinaus 
wurden die Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 55.800 EUR  separat dargestellt.

14                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
5. Vermögensplan  MÜNSTER MARKETING 
 
 
 
 
 
Erläuterungen zum Vermögensplan 2015 
 
Bei den Investitionen handelt es sich um allgemeine Ersatzbeschaffungen. Weitere Investiti-
onen sind derzeit nicht geplant. 
 
Als Deckungsmittel dienen die Abschreibungen eines Jahres, da diese nicht zur Auszahlung 
kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 
 
 
Einzahlungen 
 
Plan 
2015 
EUR 
 
Plan 
2014  
EUR 
 
Ergebnis 
2013 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellungen 
 
0 
 
0 
 
29.454                  
 
2. 
 
Abschreibungen 
 
8.000   
 
8.000 
 
7.731  
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
69.439 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
106.624 
   
 
  
 
 
II. 
 
 
Auszahlungen 
 
Plan 
2015 
EUR 
 
Plan 
2014  
EUR 
 
Ergebnis 
2013 
EUR 
 
1. 
Auflösung von Rückstellungen mit  
langfristigem Charakter 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000 
 
8.000 
 
2.511 
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
2.511

15                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
6.   Finanzplan 2015 – 2019 
 
 
 
 
I. 
 
 
Einzahlungen 
 
Plan 
2015 
EUR 
 
Plan 
2016  
EUR 
 
Plan 
2017 
EUR 
 
Plan 
2018 
EUR 
 
Plan 
2019 
EUR 
 
1. 
 
Zuführung zu Pensionsrückstellun-
gen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2. 
 
Abschreibungen 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.000 
 
3. 
 
Aufnahme von Krediten 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresüberschuss 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.000 
   
 
    
 
 
II. 
 
 
Deckungsmittel 
 
Plan 
2015 
EUR 
 
Plan 
2016 
EUR 
 
Plan 
2017 
EUR 
 
Plan 
2018 
EUR 
 
Plan 
2019 
EUR 
 
1. 
Auflösung von Rückstellungen mit 
langfristigem Charakter 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
2. 
 
Investitionen 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.000 
 
3. 
 
Darlehnstilgungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
4. 
 
Jahresfehlbetrag 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
Summe 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
8.000 
 
7.000 
 
 
      
 
III. 
 
Verpflichtungsermächtigungen 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
 
 
  
Erläuterungen zum Finanzplan 2015 
 
Der Finanzplan von Münster Marketing weist die gesamten Auszahlungen der Jahre 201 5 
bis 2019 aus und stellt diesen die jeweiligen Deckungsmittel gegenüber.

16                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
7. Stellenübersicht Münster Marketing 2015 
 
 
 
Stellenübersicht der tariflich Beschäftigten 
 
 
 
Entgelt- 
Gruppe  
 
 
Stellen 
 
2014 
 
Stellen 
 
2015 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2014 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am 
30.06.2014 
 
 
 
Bemerkungen 
  
TVÖD 
FEST 
 
 
1,00 
 
1,00 
   
1,00 
 
 
E 15 
 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
  
1,00 
 
 
E 14 
 
 
1,00 
 
1,00 
 
 
  
1,00 
 
 
E 13 
 
 
0,77 
 
0,77 
 
 
  
0,77 
 
 
E 12 
 
 
1,00 
 
1,00 
 
   
  
1,00 
 
 
E 11 
 
 
3,00 
 
3,00 
 
 
  
3,00 
 
 
E 10 
 
 
3,63 
 
3,63 
 
 
 
 3,63 
 
 
E 09 
 
 
1,50 
 
1,50 
 
 
  
1,50 
 
 
E 08 
 
 
5,37 
 
5,37 
 
 
  
5,37 
 
 
E 06 
 
 
4,00 
 
4,00 
 
   
 
 
 4,00 
 
 
E 05 
 
 
3,68 
 
3,68 
 
 
  
3,68 
 
 
E 03 
 
 
0,54 
 
0,54 
 
   
  
0,54 
 
 
insgesamt 
 
26,49 
 
26,49 
 
 
 
  
26,49

17                                                                                           MÜNSTER MARKETING 
 
 
Nachrichtlich: 
 
 
Übersicht der Stellen für Beamte/innen 
  
 
 
Besoldungs- 
gruppe 
 
Stellen 
 
 
2014 
 
Stellen 
 
 
2015 
 
Abwei-
chungen 
gegenüber 
2014 
 
 
Besetzte 
Stellen 
am  
30.06.2014 
 
 
 
Bemer-
kungen 
 
A 14 
 
0,78 
 
0,78 
  
0,78 
 
 
A 12 
 
2,00 
 
2,00 
 
 
 
1,95 
 
 
 
insgesamt 
 
 2,78 
 
2,78 
 
0,00 
 
 
2,73

V/0868/2014 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
Münster Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Wirtschaftsplan 2015 von Münster Marketing 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
27.11.2014 Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E -Government
 Vorberatung 
02.12.2014 Betriebsausschuss Münster Marketing Vorberatung 
03.12.2014 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung 
10.12.2014 Rat Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der anliegende Wirtschaftsplan 2015 für Münster Marketing wird beschlossen:  
 
a) Der Erfolgsplan 2015 weist Erträge in Höhe von 3.386.700 Euro und Aufwendungen in H öhe 
von 3.386.700 Euro auf. 
 
b) Der Vermögensplan 2015 hat ein Gesamtvolumen von 8.000 Euro. 
 
c) Die Stellenübersicht 2015 weist 26,49 Stellen für tariflich Beschäftigte und nachrich tlich 2,78 
Beamtenstellen aus. 
 
 
Begründung: 
 
Hiermit wird der Wirtschaftsplan 2015 für Münster Marketing vorgelegt.  
 
Münster Ma rketing wird seit dem 01.07.2001 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Für 
Münster Marketing ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan, 
bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen.  
In der mittelfristigen Betrachtung weist der Wirtschaftsplan von Münster Marketing in den Jahren 
2014 bis 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.  
 
 
 
Vorlagen-Nr.: 
  
V/0868/2014 
Auskunft erteilt: 
Frau Wilken 
Ruf: 
492 27 32 
E-Mail: 
Wilken@stadt-muenster.de  
Datum: 
04.11.2014 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
V/0868/2014 
Besonderheiten 2014 
 
Münsterland e.V. 
Die Mittel für den Beitrag Münsterland e.V. in Höhe von 221 .500 EUR wurden in den städtischen 
Haushalt, Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Verkehrsplanung verlagert (V/0549/2014).  
 
Personalaufwendungen  
Tarifsteigerungen bis maximal 2 % jährlich finanziert der Eigenbetrieb selbst. Für den Mehrau f-
wand aus Tarifsteigerungen der über 2 % hinausgeht, erhält Münster Marketing für 2015 einen 
Zuschuss in Höhe von 25.789 Euro (V/0549/2014).  
 
Managementkontrakt 
Zwischen der Stadt Münster und Münster Marketing wurde ein Managementkontrakt für die Ja hre 
2012 bis 2015 abgeschlossen V/0131/2011/2.Erg., sowie eine Anpassung des MMK durch die Vor-
lage V/0758/2013, Finanzangelegenheiten von Münster Marketing und die V/0549/2014, Manag e-
mentkontrakt, Anpassung. Mit dem Handlungsprogramm V/0702/2012/1.Erg. wurde die Reduzi e-
rung der Zuschüsse für das Turnier der Sieger und den K+K Cup beschlossen. Wesentlicher B e-
standteil des Managementkontraktes sind die Konsolidierungsvo rgaben der Stadt Münster und 
damit verbunden die Höhe der Zuschüsse an Münster Marketing für die Jahre 2012 bis 2015.  
 
Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf diesen Beschlüssen. 
 
 
I.V. 
gez. Schultheiß 
Stadtdirektor 
 
Anlage 
Wirtschaftsplan