Einrichtung des Erweiterungsbaus Siegburger Str. 445 und entsprechende Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen für die Kath. Grundschule Am Altenberger Kreuz 14, Köln-Poll im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben im Haushaltsjahr 2022

14 14.12.2021 
 
 
 
 
 
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Inneneinrichtung des Erweiterungsbaus für die katholische Grundschule Am Altenber-
ger Kreuz 14, Köln-Poll am Standort Siegburger Str. 445, Köln-Poll mit einem Auftrags-
volumen von circa 1.040.000,00 € netto / circa 1.200.000,00 € brutto; eingegangen am 
09.12.2021 und ergänzt am 10.12.2021 
hier: Stellungnahme zur Beschlussvorlage vom 29.11.2021 
RPA-Nr. 141/16/08/21 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
am 09.12.2021 ging mir per Session die Beschlussvorlage 3837/2021 für die Inneneinrich-
tung des Erweiterungsbaus für die katholische Grundschule Am Altenberger Kreuz 14, Köln-
Poll am Standort Siegburger Str. 445, Köln-Poll mit einem Auftragsvolumen von circa 
1.040.000,00 € netto / circa 1.200.000,00 € brutto zur Stellungnahme zu. Mit Mail vom 
10.12.2021 wurde diese auf Nachfrage ergänzt. 
In seiner Sitzung am 09.07.2019 hat der Rat (Vorlagennummer 1503/2019) das TU- / GU- 
Schulbaumaßnahmenpaket Neubau/Erweiterung/Generalsanierung von Schulgebäuden 
durch General- oder Totalunternehmer beschlossen. Eine der 22 entschiedenen Baumaß-
nahmen war der Erweiterungsbau der katholischen Grundschule Am Altenberger Kreuz 14, 
Köln-Poll am Standort Siegburger Str. 445, Köln-Poll. In dem Ratsbeschluss wurde die 
Schule irrtümlich als Gemeinschaftsgrundschule aufgeführt. 
Das angegebene Finanzvolumen für die Inneneinrichtung in Höhe von circa 1.040.000,00 € 
netto / circa 1.200.000,00 € brutto basiert auf einer qualitativen Schätzung mittels vorange-
gangenen Beschaffungen und Rahmenvertragspreisen. 
 
 
Der von Ihnen geltend gemachte Bedarf ist nachvollziehbar dargestellt. 
 
Mit freundlichen Grüßen

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle  
IV/402/21 
 
Vorlagen-Nummer 
 3837/2021 
Freigabedatum 
 04.01.2022 
Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 
Betreff 
Einrichtung des Erweiterungsbaus Siegburger Str. 445 und entsprechende Freigabe von 
investiven Auszahlungsermächtigungen für die Kath. Grundschule Am Altenberger Kreuz 14, 
Köln-Poll im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben im Haushaltsjahr 2022    
 
 
Einrichtungs- und Mittelfreigabebeschluss 
Beschlussorgan 
Ausschuss Schule und Weiterbildung Finanzausschuss 
Gremium Datum 
 
Beschluss: 
1. Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung beschließt die Einrichtung des Erweiterungsbaus 
mit einer Einfachturnhalle an der Siegburger Str. 445, 51105 Köln-Poll für die Katholische 
Grundschule Am Altenberger Kreuz 14, 51105 Köln-Poll mit Gesamtkosten in Höhe von rund 
1.200.000 € (investiver Anteil: 440.000 €, konsumtiver Anteil: 760.000 €) und stellt hierfür den 
Bedarf fest. 
 
Die konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich rund 760.000 € sind im 
Haushaltsjahr 2022 im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 13, Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. 
Die Finanzierung der investiven Einrichtungskosten in Höhe von 111.111 € erfolgt zum Haus-
haltsjahr 2022 aus veranschlagten Mitteln des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben in 
Teilplanzeile 9, Auszahlung für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 
4010-0301-7-2765 - KGS Am Altenberger Kreuz 14 - Einrichtung Erweiterungsbau. Die restli-
chen investiven Einrichtungskosten in Höhe von 328.889 € sind im Haushaltsjahr 2022 im 
Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlung für Erwerb von be-
weglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4031-0301-0-7000 – Offene Ganztagsschule 
vorgesehen. Die Mittel in Höhe von 328.889 € werden im Haushaltsjahr 2022 per Sollumbu-
chung auf der Finanzstelle 4010-0301-7-2765 - KGS Am Altenberger Kreuz 14 - Einrichtung 
Erweiterungsbau bereitgestellt. 
 
2. Der Finanzausschuss beschließt für das Haushaltsjahr 2022 eine Mittelfreigabe in Höhe von 
440.000 € im Teilfinanzplan 0301, Schulträgeraufgaben bei Finanzstelle 4010-0301-7-2765 - 
KGS Am Altenberger Kreuz 14 - Einrichtung Erweiterungsbau für die Einrichtung des Erweite-
rungsbaus mit einer Einfachturnhalle der KGS Am Altenberger Kreuz 14, Köln-Poll. 
 
Die Beschlüsse erfolgen vorbehaltlich des Inkrafttretens der Haushaltssatzung 2022. 
Bezirksvertretung 7 (Porz) 27.01.2022 
Ausschuss Schule und Weiterbildung 17.01.2022 
Finanzausschuss 31.01.2022

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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen  2022 440.000 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme 2022 760.000 € 
  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 
Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr: 2023 
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
c) bilanzielle Abschreibungen    29.333    € 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 
b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 
Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 
b) Sachaufwendungen etc.          € 
Beginn, Dauer        
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 
  Nein    
  Ja, positiv (Erläuterung siehe Begründung)  
  Ja, negativ (Erläuterung siehe Begründung)  
Durch die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Erweiterungsbau mit einer Einfach-
turnhalle ergeben sich Auswirkungen auf das Klima. Die Anlieferung ist nicht klimaneutral, auch kön-
nen Herstellungsprozesse für die zur schulischen Nutzung erforderlichen Einrichtungsgegenstände 
nicht klimaneutral sein. Bei elektrisch betriebenen Einrichtungsgegenständen wird bei der Ausschrei-
bung und Beschaffung auf eine möglichst hohe Energieeffizienz geachtet. 
 
Begründung: 
Das Projekt wurde im Jahr 2017 in das 1. GU/TU-Paket (1. Schulbaumaßnahmenpaket; Session-Nr. 
0864/2017) aufgenommen und der entsprechende Baubeschluss am 09.07.2019 vom Rat der Stadt 
Köln getroffen (Session-Nr. 1503/2019). Der Rat hat hiermit die Verwaltung im April 2017 (Session-
Nr. 0864/2017) sowie ergänzend im Juli 2018 (Session-Nr. 0990/2018) beauftragt, ein europaweites 
Ausschreibungsverfahren mit dem Ziel durchzuführen, ausgewählte Schulbaumaßnahmen durch To-
talunternehmen planen und errichten oder durch Generalunternehmen errichten zu lassen. Dieses 
erweiterte und aktualisierte Paket umfasst insgesamt 22 Schulbaumaßnahmen an elf Standorten, 
unter anderem als Maßnahme Nr. 11 auch die Erweiterung der Katholischen Grundschule Am Alten-
berger Kreuz 14, 51105 Köln-Poll. Bei den Beschlüssen handelte es sich ausschließlich um Maß-
nahmenbeschlüsse ohne Einrichtungskosten. Diese sind für die Maßnahmen gesondert einzuholen. 
Das Projekt wird in der Schulbaumaßnahmenliste 2019 unter der laufenden Nummer 3 in Priorität 0 
geführt. 
 
Die Einrichtungskosten liegen bei insgesamt 1.200.000 € (investiver Anteil: 440.000 €, konsumtiver

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Anteil: 760.000 €). 
 
Der Erweiterungsbau soll zum Schuljahresbeginn 2022/2023 eingerichtet an die Schule übergeben 
werden. 
 
Das RPA hat unter der Prüfnummer 141/16/08/21 zur Vorlage Stellung genommen (Anlage 2). 
 
Gemäß § 79 Schulgesetz ist der Schulträger verpflichtet, die für den ordnungsgemäßen Unterricht 
erforderlichen Schulanlagen, Einrichtungen und Lehrmittel bereit zu stellen.  
 
 
Finanzierung: 
 
Die Finanzierung der konsumtiven Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich rund 760.000 € 
erfolgt im Haushaltsjahr 2022 aus veranschlagten Mitteln im Teilergebnisplan 0301, Schulträgerauf-
gaben in Teilplanzeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.  
Die Finanzierung der investiven Einrichtungskosten in Höhe von voraussichtlich 111.111 € erfolgt 
zum Haushaltsjahr 2022 aus veranschlagten Mitteln des Teilfinanzplans 0301, Schulträgeraufgaben 
in Teilplanzeile 9, Auszahlung für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen bei Finanzstelle 4010-
0301-7-2765 - KGS Am Altenberger Kreuz 14 - Einrichtung Erweiterungsbau. Die restlichen investi-
ven Einrichtungskosten in Höhe von 328.889 € sind im Haushaltsjahr 2022 im Teilfinanzplan 0301, 
Schulträgeraufgaben in Teilplanzeile 9, Auszahlung für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
bei Finanzstelle 4031-0301-0-7000 – Offene Ganztagsschule vorgesehen. Die Mittel in Höhe von 
328.889 € werden im Haushaltsjahr 2022 per Sollumbuchung auf der Finanzstelle 4010-0301-7-2765 
- KGS Am Altenberger Kreuz 14 - Einrichtung Erweiterungsbau bereitgestellt. 
 
 
Bilanzielle Abschreibungen: 
 
Die Finanzierung der bilanziellen Abschreibungen der investiven Einrichtungskosten in Höhe von 
29.333 €/a erfolgt voraussichtlich ab 2023 im Teilergebnisplan 0301, Schulträgeraufgaben in Teil-
planzeile 14, bilanzielle Abschreibungen. 
 
Das Dezernat für Bildung, Jugend und Sport wird im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsprozes-
ses 2023 ff. innerhalb des dann zugewiesenen Budgets die erforderlichen Mittel, ggfls. durch Um-
schichtungen, vorsehen. 
 
 
 
 
 
Anlagen:  
 
01 - Kostenzusammenstellung für Einrichtung und Ausstattung des Erweiterungsbaus Siegburger Str. 
02 - Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes

KGS Am Altenberger Kreuz, Erweiterungsbau Siegburger Str. 445, Köln-Poll, Einrichtungskostenbeschluss durch ASW Anlage 01
lfd. Nr. Raumart Einrichtungsart Anzahl Kosten pro RaumGesamtkosten
1 Unterrichtsraum Tische, Stühle, Schränke 8 9.000,00 € 72.000,00 €
2 Informatikraum, sog. Medienzentrum PC-Tische, Stühle, Schränke 1 10.000,00 € 10.000,00 €
3 MZR: Sachunterricht + Werken + Musik Tische, Stühle, Schränke 3 8.000,00 € 24.000,00 €
4 Gruppendifferenzierung Tische, Stühle, Schränke 4 4.000,00 € 16.000,00 €
5 Tafeln für 1-4 Langwandtafeln, Whiteboards 16 1.000,00 € 16.000,00 €
6 Lehr- und Unterrichtsmittelräume Regale, Schränke 4 3.000,00 € 12.000,00 €
6a Clusterforum Möblierung, Garderobenhaken 2 10.000,00 € 20.000,00 €
7 Ausstattung Küche Kombidämpfer, Kühlräume, Herde etc. 1 80.000,00 € 80.000,00 €
8 Speiseraum 160 qm Tische, Stühle 1 15.000,00 € 15.000,00 €
9 Aufenthaltsräume Ganztag Mobiliar und Spiele 2 15.000,00 € 30.000,00 €
10 Lagerraum Küche Regale, Schränke 1 4.000,00 € 4.000,00 €
11 Büro Caterer Arbeitsplatz 1 5.000,00 € 5.000,00 €
12 Musikraum Instrumente etc. 1 7.500,00 € 7.500,00 €
13 Forum/Aula Bestuhlung, mobile Bühne, Bühnentechnik wie 
Beschallung etc.
1 200.000,00 € 200.000,00 €
14 Verwaltungsbereich Lehrerzimmer, div. Verwaltungsräume, 
Kopierraum, Sekretariat, Lehrerstation, 
Arztzimmer, Schulsozialarbeiter etc., Tresor
1 80.000,00 € 80.000,00 €
15 Sporthalle (Einfachhalle) bewegliche Geräte wie Böcke, Kästen, Matten, 
Reckstangen, Netze, Trampoline etc.
1 25.000,00 € 25.000,00 €
16 Umkleidebereich inkl. Behindertenumkleide Bänke, Kleiderhaken, Schränke, Erste-Hilfe-Liege, 
etc. 
2 7.000,00 € 14.000,00 €
17 Medienwagen für Beamer (1 Wagen pro Etage) 2 1.000,00 € 2.000,00 €
18 Vorhänge bzw. Lamellen für alle Räume 35 2.500,00 € 87.500,00 €
19 Bühnenvorhang Aula mit Brandschutzausstattung, elektrisch 1 25.000,00 € 25.000,00 €
20 Vitrinen, Bilderklemmleisten, Infotafeln für Eingangsbereiche, Flure etc, Sicherheitsglas, 
Brandschutz
1 10.000,00 € 10.000,00 €
21 Türschilder mit Montage, Beschriftung, Brandschutz 100 50,00 € 5.000,00 €
22 Streugutkisten für Schulhof 2 1.000,00 € 2.000,00 €
23 Mülltrennung für Schulhof, Brandschutz 10 1.000,00 € 10.000,00 €
24 OHP-Wagen für Klassen und MZR 0 200,00 € 0,00 €
25 Außenspielgeräte für Schulhof (immobil) 1 25.000,00 € 25.000,00 €
Zwischensumme Einrichtung 797.000,00 €
Technische Ausstattung
Beamer Aula + Lehrerzimmer 2 1.000,00 € 2.000,00 €
interaktive Tafeln 8 KLR + Medienzentrum + 2 MZR 11 4.000,00 € 44.000,00 €
Notebooks mit Notebookwagen je 30 imacs mit 1 Wagen, 1 pro Zug 2 50.000,00 € 100.000,00 €
iPads mit iPad-Wagen je 30 iPads mit 1 Wagen, 1 pro Zug 2 20.000,00 € 40.000,00 €
Verwaltungsbereich (Lehrerarbeitsstationen, 
Sekretariat, Schulleitung usw.)
PC's, Drucker etc. 5 1.500,00 € 7.500,00 €
Medienzentrum 25 PC's, Drucker etc. 1 25.000,00 € 25.000,00 €
Serverschränke für Informatik, Verwaltung etc. 3 1.000,00 € 3.000,00 €
Telefonanlage inkl. Endgeräten 1 100.000,00 € 100.000,00 €
OHP's für Klassen und MZR 0 350,00 € 0,00 €
Zwischensumme Technische Ausstattung 321.500,00 €
Summe Ausstattungskosten insgesamt 1.118.500,00 €
zzgl. 7,5 % Unvorhergesehenes 83.887,50 €
Gesamtsumme 1.202.387,50 €
Gesamtsumme (gerundet)
davon investiv: 440.000,00 €
davon konsumtiv: 760.000,00 €
Zusammenstellung der Kosten für Einrichtung und Ausstattung
1.200.000,00 €