Jahresabschluss 2019 der Westfälisches Pferdemuseum Münster gGmbH (WPM)

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11.

Anlage 2 zur Vorlage V/0752/2020

Westfälisches Pferdemuseum Münster gGmbH, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Umsatzerlöse
Sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene
Waren

Personalaufwand
a) l.öhne und Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für
Unterstützung

- Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung:
€ 1.982,64 (i.Vj. € 1.982,64)

Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Jahresüberschuss

. Verlustvortrag aus dem Vorjahr

Bilanzverlust

2019 2018
€ €
741.576,30 744.836,61
124.220,08 134.878,96
-36.781,96 "34.341,06
-260.316,74 -256.867,03
-65.920,47 -62.780,05

-326.237,21 -319.647,08

-196.740,86 -198.994,67
-258.261,27 -260.658,82
0,00 6,85

12.322,76 -13.556,77

35.452,32 52.524,02
-85.040,93 -137.564,95
-49.588,61 89.040,93

Anlage 3 zur Vorlage V/0752/2020

Westfälisches Pferdemuseum Münster gGmbH, Münster

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs
1. Allgemeine Geschäftstätigkeit

"Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich im Abschwung. Bislang ist jedoch nicht von einer
breiten und tiefergehenden Rezession auszugehen. Im laufenden Jahr dürfte das reale
Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer Zuwachsrate von 0,5 % merklich weniger stark wachsen
als in den Vorjahren. Es ist zu erwarten, dass sich die schwache wirtschaftliche Dynamik
mindestens bis in das kommende Jahr hinzieht und das Wachstum mit 0,9 % (kalender-
bereinigt 0,5 %) im Jahr 2020 schwach bleiben wird. Ein wichtiger Grund dafür ist eine
länderübergreifende Schwäche der Industrie. Sie dürfte zum Teil auf einen zyklischen
Abschwung zurückzuführen sein, der mit einem Rückgang der Investitionen der Unter-
nehmen einhergeht. Für die weitere Entwicklung ist entscheidend, inwiefern der bislang noch
- solide Arbeitsmarkt und die Binnennachfrage von dieser Entwicklung erfasst werden.

Während die Industrieschwäche in Deutschland besonders stark ausgeprägt ist, trübt sich
die Konjunktur weltweit ebenfalls ein. Dies reduziert hierzulande die Impulse aus dem Außen-
handel, der durch die anhaltende Unsicherheit insbesondere aufgrund der Handelskonflikte
mit den USA und des Brexit belastet wird. Im Euro-Raum dürfte das BIP in den Jahren 2019
und 2020 nur noch um 1,2 % beziehungswiese 1,1 % zunehmen."

(zitiert aus: Kurzfassung des Jahresgutachtens 2019/20 vom 06.11.2019 des Sachver-

ständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.)

Die "Westfälisches Pferdemuseum Münster gGmbH" mit Sitz in Münster wurde durch

notariellen Vertrag vom 17. Oktober 2000 gegründet.

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Förderung, die Einrichtung und der

Betrieb des Westfälischen Pferdemuseums in Münster.

Nachdem im Jahr 2002 die Fertigstellung des Museums und der Einrichtung erfolgte, wurde
die operative Tätigkeit des Museumsbetriebes im Rahmen einer feierlichen Eröffnungsveran-

staltung am 27.10.2002 aufgenommen.

Das Museum wird auf einer Teilfläche des Geländes des Westfälischen zoologischen
Gartens in Münster (Zoo) betrieben. Zu diesem Zweck wurde mit der Westfälischer Zoo-
logischer Garten Münster gGmbH im Jahr 2000 ein Erbbaurechtsbestellungsvertrag

geschlossen.

Der laufende Museumsbetrieb wird vor allem durch die anteilige Weiterleitung von durch den
"Zoo vereinnahmten Eintrittsgeldern der Zoobesucher an die Gesellschaft gesichert. Der Zoo
In Münster und die Gesellschaft erwarten durch einen aufeinander abgestimmten Betrieb ein
steigendes Besucherinteresse und damit steigende Besucherzahlen. Das Westfälische
Pferdemuseum ist dazu an dem Projekt "Pferdepark" des Zoos beteiligt. Voraussetzung für
den gemeinsamen Erfolg ist eine enge Zusammenarbeit der Partner, die in einem
Kooperations- und Zusammenarbeitsvertrag im Jahre 2000 geregelt wurde. Dieser Vertrag
wurde im März 2017 um einen Nachtrag und eine Zusatzvereinbarung ergänzt.

Das Projekt Pferdemuseum umfasste in der ersten Baustufe ein Ausstellungsgebäude mit
Foyer, Museumsshop und Magazin/Versorgung sowie einen Verwaltungsteil. In einer an-
schließenden zweiten Baustufe ist eine Manegenhalle zunächst ohne vollständigen Innen-

ausbau mit zugehörigen Ställen errichtet worden.

Die erste Baustufe wurde im Wesentlichen durch Zuschüsse des Landes Nordrhein West-'
falen, der Nordrhein-Westfalen-Stiftung und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

finanziert. i

Des Weiteren wurden Teilbeträge über langfristige Darlehen finanziert. Die vorgezogenen
Bautätigkeiten der Manegenhalle wurden ebenfalls über ein langfristiges Darlehen finanziert.
Restbeträge wurden durch Spenden von Wirtschaftsunternehmen und anderen Förderern
erbracht.

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Nach dem zuletzt vorliegenden Körperschaftsteuerbescheid fördert die Gesellschaft
besonders förderungswürdig anerkannte gemeinnützige Zwecke und ist daher grundsätzlich
von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Die Steuerbefreiung gilt nicht für wirt-
schaftliche Geschäftsbetriebe. Damit ist die Gesellschaft berechtigt für Spenden, die ihr zur
Verwendung für diese Zwecke zugewendet werden, förmliche Zuwendungsbestätigungen

auszustellen,

2. Umsatzentwicklung

Der Umsatz 2019 ist im Vergleich zum Vorjahr um 4 T€ auf 741 T€ zurückgegangen.

3. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2019 wurden Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 8 TE ge-
tätigt, die auf Betriebsausstattung, Ausstellungsobjekte, Geschäftsausstattung, geringwertige
Wirtschaftsgüter und Büroeinrichtung entfallen,

4. Personal- und Sozialbereich

Die Gesellschaft beschäftigte in 2019 im Durchschnitt 18 Angestellte (hiervon durchschnitt-
lich 3 Vollzeitkräfte, 2 Teilzeitkräfte sowie 13 geringfügig Beschäftigte).

Der Personalbestand zum Stichtag des Geschäftsjahres umgerechnet auf Vollzeitkräfte hat
sich im Vergleich zum Vorjahr um 3 Angestellte verändert.

Insgesamt haben sich die Kosten für den Personalaufwand um 7 T€ erhöht. Dies resultiert

aus der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns.

Eine Tarifbindung besteht nicht,

B. Darstellung der Lage

Aufgrund von Rundungen können sich geringfügige Differenzen in Höhe von 1 T€ ergeben.

1. Vermögenslage

a) Bilanzvergleich

Die Aktivseite der Bilanz (1.668 T€) besteht aus lang- und mittelfristig gebundenem Ver-
mögen (Anlagevermögen 1.437 TE) sowie kurzfristig gebundenem Vermögen (Vorräte 20 TE,
Forderungen und RAP 9 TE und liquide Mittel 202 TE).

Die Passivseite der Bilanz umfasst den Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlage- .
vermögen (757 T€), mittel- bis langfristige Bankverbindlichkeiten (770 TE) und kurzfristige
Fremdmittel (141 Te). j

Zum 31.12.2019 wird ein Eigenkapital von 0 T€ (Vj. -35 TE) ausgewiesen. Zu beachten ist,
. dass die im gesonderten Posten passivierten Zuschüsse zum Anlagevermögen (757 T£)

ebenfalls zum überwiegenden Teil Eigenkapitalcharakter haben, da aufgrund der vor-
liegenden Steuerbefreiung die Auflösung des Postens in Folgejahren grundsätzlich keine

Steuer-belastung hervorruft.

Die Bankverbindlichkeiten konnten in 2019 planmäßig getilgt werden und betragen 770 Te.

b) Bilanzkennziffern

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Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 0,0 % (Vi. -1,9 %). ;

Der Anteil der eigenen Mittel (Eigenkapital + Sonderposten für Investitionszuschüsse zum
Anlagevermögen) an der Bilanzsumme beträgt 45,3 % gegenüber 45,0 % im Vorjahr. Die

Deckungsverhältnisse bezüglich des Anlagevermögens betragen:

(1) Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital: 0,0 % (Vj. -2,2 %)

(2) Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital und passivierte Sonderposten
(Zuschüsse): 52,7 % (Vj. 50,3 %)

(3) Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital, passive Sonderposten
(Zuschüsse) sowie mittel- bis langfristige Fremdmittel: 106,3 % (Vj. 103,3 %).

Der Liquiditätsgrad ist definiert als Differenz zwischen den kurzfristig realisierbaren Ver-

mögenswerten und den kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten.

2019 2018 2017 : 2016 2015
Kurzfristig
realisierbare .
Vermögenswerte 211 169 131 125 204
Kurzfristig fällige
Schuldposten -143 -135 -132 -180 -205
Liquidität Il. Grades 68 34 -1 -55 1
Vorräte 20 19 17 18. 20
Liquidität III. Grades 8 53 —_—_ 16 -37 _. 19

Die Liquidität Il. Grades zum Stichtag 31.12.2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr von 34 T€
um 34 T€ auf 68 T€ verbessert.

Die Liquidität Ill. Grades zum Stichtag 31.12.2019 beträgt nach Hinzurechnung der Vorräte
88 TE (Vj. 53 TE).

2. Finanzlage

Der Cashflow der Gesellschaft, der sich aus dem Jahresüberschuss (35 TE), erhöht um die
Abschreibungen (197 T€), gemindert um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
(95 Te), ermittelt, beträgt im Geschäftsjahr 137 T€ gegenüber 156 T€ im Vorjahr.

Der Cashflow ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 19 T€ gesunken.

Das am 08.07.2016 aufgenommene Darlehen bei der Sparkasse Münsterland Ost wurde im

Geschäftsjahr planmäßig getilgt.

Unter Berücksichtigung des unverändert zur Verfügung stehenden Kontokorrentrahmens
wird die Gesellschaft auch zukünftig in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzu-

kommen.

Zahlungsausfallrisiken aus der anteiligen Weiterleitung von durch den Zoo vereinnahmten
Eintrittsgeldern an die Gesellschaft werden im Wesentlichen durch monatliche Abschlags-

zahlungen vermieden.

3. Ertragslage

Im Berichtsjahr wurde ein im Vergleich zum Vorjahr um 17 T€ niedrigeres Jahresergebnis in

Höhe eines Überschusses von 35 T€ erwirtschaftet.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um 4 T€ gesunken. Ursächlich ist u. a. ein
Rückgang der Erlöse aus Eintrittsgeldern um 5 T€.

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund einer Erhöhung der Gehälter bei
den Voll- und Teilzeitkräften um rd. 2 % sowie einer Anhebung des gesetzlichen Mindest-

lohns um insgesamt 7 T€ angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben im Vergleich zum Vorjahr mit 258 T€
(Vj. 261 T€) relativ konstant.

Das Betriebsergebnis hat sich um 19 T€ auf 47 TE (vj. 66 TE) verschlechtert.

2019 2018
TE TE

Umsatzerlöse 741 745
Sonstige betriebliche Erträge (inkl. Spenden) 125 135

866 880
Materialeinsatz/Bestandsveränderungen -37 -34
Personalaufwand -327 -320
Nettoabschreibung . -197 -199
Sonstige betriebliche Aufwendungen -258 -261
Betriebsergebnis 4 66

Das Finanzergebnis verbesserte sich unwesentlich um 2 T€ von -14 T€ auf -12 T€.

c. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Durch monatlich erstellte betriebswirtschaftliche Auswertungen können insbesondere
Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken frühzeitig erkannt sowie ggfs. geeignete

Maßnahmen ergriffen werden.

Da im laufenden Betrieb die Einnahmen wesentlich von der jährlichen Gesamtbesucherzahl
des Zoos in Münster abhängen, liegt ein grundsätzliches Risiko in abnehmenden Besucher-
zahlen. Es ist derzeit aber nicht abzusehen, dass die den Kalkulationen zu Grunde liegenden
Besucherzahlen unterschritten werden. Steigende Besucherzahlen würden entsprechend zu

höheren Einnahmen führen.

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Zum 31.12.2018 hatte die Gesellschaft noch ein negatives Eigenkapital in Höhe von 35 T€
ausgewiesen. Dies war noch eine Folge der notwendigen Dachsanierung im Jahre 2016.
Durch den Jahresüberschuss des Jahres 2019 in Höhe von 35 TE konnte das negative

Eigenkapital ausgeglichen werden.

Die Westfälisches Pferdemuseum Münster gGmbH unterhält seit Eröffnung am 27.10.2002
einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (Museumsshop / Kaffee- und .Eis-
automat). Verluste im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sind grundsätzlich

gemeinnützigkeitsschädlich. Solche Verluste sind innerhalb des Folgejahres auszugleichen.

Innerhalb der nächsten Jahre muss die Lüftungsanlage im gesamten Pferdemuseum ausge-
tauscht werden. Der Investitionsrahmen wird ausweislich eines vorliegenden Angebots rund
250 TE betragen. Aufgrund neuer Bestimmungen bzw. Verschleißerscheinungen werden
außerdem ein neuer Windfang (ca. 10 T€) sowie eine neue Brandmeldeanlage benötigt. Um
die Energiekosten zu senken, ist die Umstellung der Beleuchtung auf LED (ca. 60 T€)

geplant.
D. Sonstige Angaben
1. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft wird grundsätzlich positiv gesehen.

Im Rahmen einer Fortführungsprognose rechnet die Geschäftsführung in den kommenden

Jahren mit folgender Entwicklung.

' 2020 2021
TE TE

Umsatzerlöse “ 740 741:

Jahresüberschuss 16 11

2. Forschung und Entwicklung sowie bestehende Zweigniederlassungen

Auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung finden keine Aktivitäten statt, Zweignieder-

lassungen werden nicht unterhalten.

Münster, den 7. Februar 2020

gez. Sybill Ebers gez. Peter Weeke
(Geschäftsführerin) (Geschäftsführer)

Anlage A zur V/0752/2020 
Kurzüberblick 
Jahresabschluss 2019 der Westfälisches Pferdemuseum Münster gGmbH 
Ziele/Teilziele/Zielerreichung 
Mit der Vorlage kommt die Stadt Münster als Mitgesellschafterin der GmbH handels- und gesell-
schaftsrechtlichen Vorschriften nach. 
Finanzierung 
Produktgruppe: Nr. der PG Bezeichnung der PG 
Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja x Nein   
Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja x Nein   
Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja x Nein  teilw. 
Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja x Nein  teilw. 
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja x Nein   
Bereits veranschlagt?  Ja x Nein   
 
Pflichtigkeitsgrad 
Die Maßnahme/Leistung 
ist 
x vollständig 
pflichtig 
 überwiegend 
pflichtig 
 überwiegend 
freiwillig 
 vollständig 
freiwillig

V/0752/2020 
V/0752/2020 
 
 
Öffentliche Beschlussvorlage 
Betrifft 
 
Jahresabschluss 2019 der Westfälisches Pferdemuseum Münster gGmbH (WPM) 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
   26.08.2020 Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
I. Sachentscheidung: 
 
1. Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie der Lagebericht der Geschäfts-
führung der WPM für das Geschäftsjahr 2019 (Anlagen 1 – 3) werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
2. Weiter wird zur Kenntnis genommen, dass dem Jahresabschluss 2019 der WPM durch 
den beauftragten Wirtschaftsprüfer am 14.02.2020 der uneingeschränkte Bestätigungsve r-
merk erteilt wurde. 
 
3. Die Stadt Münster ermächtigt ihren Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WPM 
für das Geschäftsjahr 2019 folgende Entscheidungen zu treffen: 
 
a) Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss der WPM für das Gesc häfts-
jahr 2019, abschließend 
 
in der Bilanz bei Aktiva und Passiva mit    1.668.894,20 € 
 
sowie einem in der GuV ausgewiesenen 
Jahresüberschuss von           35.452,32 € 
 
wird festgestellt. 
 
b) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung erteilt. 
 
c) Der Bilanzverlust in Höhe von 49.588,61 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen. 
 
d) Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Dr. Schumacher & Partner in Münster bestellt. 
 
Amt für Finanzen und 
Beteiligungen 
 
05.08.2020 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Herr Scholz 
Telefon: 492-2043 
ScholzT@stadt-muenster.de

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V/0752/2020 
 
 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 
 Keine 
 
 
 
 
Begründung: 
 
 
Die Stadt Münster ist mit 1 % (500 €) am Stammkapital der WPM beteiligt. Nach Ziffer 13.2 des G e-
sellschaftsvertrages der WPM i.V.m. § 45 GmbHG fällt die Beschlussfassung über den Jahresa b-
schluss in den Entscheidungsbereich der Gesellschafterversammlung, die gem. Ziffer 13.1 des G e-
sellschaftsvertrages auch den Abschlussprüfer bestimmt. 
 
 
Der Umsatz der WPM lag im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 742 T€ auf dem Niveau des Vorjahres. 
Die Umsatzerlöse setzen sich aus den anteiligen Zooeintrittsgeldern (644 T€), Warenverkaufserlösen 
(„Museumsshop“) in Höhe von 66 T€ und sonstigen Erlösen (27 T€) zusammen. Das Spendenau f-
kommen war – wie bereits in den Vorjahren – weiter rückläufig und betrug 24 T€. 
 
Der Jahresüberschuss der WPM beträgt 35 T€ (Vorjahr: 53 T€); dieser wird mit dem bestehenden 
Verlustvortrag verrechnet. Es verbleibt ein Bilanzverlust in Höhe von 49.588,61 €. Die in den vorjähr i-
gen Jahresabschlüssen ausgewiesene Aktivposition „Nicht durch Eigenkapital  gedeckter Fehlbetrag“ 
entfällt. Die WPM weist erstmals wieder ein (aber noch sehr geringes) positives Eigenkapital von 
411,39 € aus. 
 
 
Die Gesellschafterversammlung der WPM zum Jahresabschluss 2019 hat – coronabedingt als Video-
konferenz – bereits am 07.04.2020 stattgefunden. Dabei hat der Vertreter der Stadt Münster – unter 
dem ausdrücklichen Vorbehalt einer späteren Ermächtigung durch den Haupt - und Finanzausschuss 
– den entsprechenden Beschlusspunkten nach Ziffer 3 des o.a. Beschlussvorschlages zugestimmt. 
 
 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
gez. 
Christine Zeller 
Stadtkämmerin 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
 Bilanz zum 31.12.2019 
 GuV 2019 
 Lagebericht der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2019

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V/0752/2020