Rechnungsprüfungsausschuss
Donnerstag, 25. Mai 2023 um 12:00 Uhr Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund, Kongresszentrum Westfalenhallen, Halle 1U
Tagesordnung (54)
Regularien
Regularien
Nicht-öffentlichBenennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift
Feststellung der Tagesordnung
Nicht-öffentlichHinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW
Genehmigung der Niederschrift (nichtöffentlich)
Nicht-öffentlichFeststellung der Tagesordnung
Ergebnis: mit Änderungen einstimmig beschlossen
Genehmigung der Niederschrift
Ergebnis: vertagt
Prüfungsberichte
Prüfungsberichte
Nicht-öffentlichInternes Kontrollsystem der Stadtkämmerei zum Prozess "Zentrales Liquiditätsmanagement durchführen"
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Betätigungsprüfung der Stadt als Gesellschafterin
Nicht-öffentlichPrüfung über die Veranlagung von Grundsteuern in der Stadtkasse und Steueramt
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Nachschauprüfung der Zahlungen an einen Kooperationspartner
Nicht-öffentlichKassenprüfung bei der Volkshochschule Dortmund
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Prüfung von Sicherungsdienstleistungen
Nicht-öffentlichBeleg- und Vergabeprüfung bei den Kulturbetrieben Dortmund, Kulturbüro
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Prüfung von Sicherungsdienstleistungen
Nicht-öffentlichKreditorische Belegprüfung im Rechtsamt
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Prüfung von Fördermaßnahmen in verschiedenen Fachbereichen
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Prüfung der Leistungen des Sozialamtes in Form der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - HJ 2022
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Kassenprüfung im Dortmunder Zoo
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Technische Belegprüfung Städtische Immobilienwirtschaft (Wartung und Reparatur von Alarmtoren)
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Technische Belegprüfung im Tiefbauamt (Rahmenvertragsbewirtschaftung)
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Prüfung der SAP-Programmänderungen des Jahres 2022 beim Dortmunder Systemhaus
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Prüfung von Programmänderungen bei Client/Server-IT-Verfahren 2022 beim Dortmunder Systemhaus
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Prüfung der Auszahlungen für Honorartätigkeiten im Zusammenhang mit der Mitteilungsverordnung
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Sachstandsberichte
Sachstandsberichte
Nicht-öffentlichSachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes
Sachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes
Nicht-öffentlichSachstandsbericht Teuerungszuschlag
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Sachstandsbericht zu Beschaffungsvorgängen
Nicht-öffentlichNachtrag: 16.05.2023 Sachstandsbericht Teuerungszuschlag
Ergebnis: eingebracht
Zwischenbericht zur Prüfung von Gebührenveranlagungen
Nicht-öffentlichAntikorruptionsbericht 2022
Nicht-öffentlichSachstandsberichte der Verwaltung
Sachstandsberichte der Verwaltung - nicht besetzt
Nicht-öffentlichSachstandsbericht zu Schulungsmaßnahmen nach der Prüfung "Gewährung von Unterhaltsvorschuss durch das Jugendamt"
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Sachstandsbericht des Grünflächenamtes zur einheitlichen Ordnerstruktur bei der Abwicklung von Baumaßnahmen
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Sachstandsbericht zum Thema "geklaute Apple Geräte/Verkauf/Jailbreak"
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Sachstandsbericht zur Weiterentwicklung des dreistufigen Vorgehens zum Aufbau von Internen Kontrollsystemen (IKS) bei der Stadt Dortmund.
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Anträge und Anfragen
Anträge und Anfragen
Nicht-öffentlichAnträge
Anträge - nicht besetzt
Nicht-öffentlichNeues Konzept für den Dortmund-Pass - überwiesen aus dem ASAG vom 07.03.2023
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Anfragen - nicht besetzt
Anfragen
Nicht-öffentlichPrüfung der Struktur/Richtlinien bei Vergaben durch die Stadtverwaltung Dortmund
Nicht-öffentlichNachtrag: 22.05.2023 Prüfung der Struktur/Richtlinien bei Vergaben durch die Stadtverwaltung Dortmund
Nicht-öffentlichabgesetzt - Prüfung/Einrichtung einer Arbeitsgruppe gegen Korruption bei der Stadtverwaltung Dortmund
Nicht-öffentlichVerschiedenes - nicht besetzt
Verschiedenes
Nicht-öffentlichNiederschrift
Öffentlicher Teil der Sitzung
Gremien
Details
- Ende
- 14:37 Uhr
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