Rechnungsprüfungsausschuss
Donnerstag, 05. Juni 2025 um 15:00 Uhr Friedensplatz 1, 44135 Dortmund, Ratssaal, Rathaus
Tagesordnung (55)
Regularien
Regularien
Nicht-öffentlichBenennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift
Ergebnis: einstimmig beschlossen
Feststellung der Tagesordnung
Nicht-öffentlichHinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW
Genehmigung der Niederschrift (nichtöffentlich)
Nicht-öffentlichFeststellung der Tagesordnung
Ergebnis: mit Änderungen einstimmig beschlossen
Genehmigung der Niederschrift
Ergebnis: einstimmig beschlossen
Prüfungsberichte
Prüfungsberichte
Nicht-öffentlichPrüfung der Warenwirtschaft im FB 3 Marketing und Kommunikation inkl. kreditorischer Belegprüfung
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Bericht über eine Betätigungsprüfung
Nicht-öffentlichPrüfung der Schulgirokonten des Goethe-, Heisenberg-, Helene-Lange-, Immanuel-Kant- und Käthe-Kollwitz-Gymnasiums
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Debitorische Belegprüfung in einem Fachbereich
Nicht-öffentlichDebitorische Belegprüfung im Fachbereich Liegenschaften (FB 23)
Nicht-öffentlichPrüfung der Leistungen des Sozialamtes in Form der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2024)
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Abrechnung von Dienstleistungen
Nicht-öffentlichPrüfung der Leistungen des Sozialamtes in Form der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2024)
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Abrechnung Schulbegleitung (BTHG) im Fachbereich Schulen (FB 40)
Nicht-öffentlichPrüfung der Bearbeitung von Wohngeldanträgen im Amt für Wohnen
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Beleg- und Vergabeprüfung in einem Sondervermögen
Nicht-öffentlichPrüfung der Bearbeitung von Wohngeldanträgen im Amt für Wohnen
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Beleg- und Vergabeprüfung im Sondervermögen Technologiezentrum Dortmund (SVTZDO)
Nicht-öffentlichTechnische Belegprüfung (Rahmenvertragsbewirtschaftung) inkl. Zahlungsabwicklung im Tiefbauamt
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Prüfung der Ermächtigungen zur Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Dortmund
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
IT-Prüfung Änderungen an Client/Server-Verfahren des Jahres 2024
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Prüfung von SAP-Programmänderungen des Jahres 2024
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Sachstandsberichte
Sachstandsberichte
Nicht-öffentlichSachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes
Sachstandsberichte der Verwaltung
Nicht-öffentlichSachstandsbericht Programmänderungen nach neuem IT-Standard
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Sachstandsbericht eines Sondervermögens
Nicht-öffentlichSachstandsbericht zur letztjährigen Prüfung der örtlichen Anwendung des IT-Verfahrens KDN.sozial (DS-Nr. 34049-24)
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Stellungnahme, Social Media Accounts der Stadt Dortmund
Nicht-öffentlichKreditorische Belegprüfung in einem Fachbereich
Nicht-öffentlichVerhandlung von Skonto(-fristen) bei Angebotseinholung
Nicht-öffentlichNeue Aufgaben und Rollen im Risikomanagementprozess zur Optimierung der Steuerung des gesamtstädtischen Risikomanagements
Nicht-öffentlichSachstandsbericht, Prüfung von Vaterschaftsanerkennungsverfahren
Nicht-öffentlichSachstandsberichte der Verwaltung
Sachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes
Nicht-öffentlichmdl. Sachstandsbericht, Prüfung der formellen Einsatzvoraussetzungen beim Ersteinsatz von IT-Anwendungen 2024
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Sachstandsbericht zur Förderung einer Veranstaltung
Nicht-öffentlichSachstandsbericht zur Förderung der Silvesterparty 2024 durch den Fachbereich Marketing und Kommunikation (FB 03)
Nicht-öffentlich3. Sachstandsbericht zu Diebstählen in verschiedenen Fachbereichen
Nicht-öffentlichNeuorganisation des RPA
Nicht-öffentlichAnträge und Anfrage
Anträge und Anfragen
Nicht-öffentlichAnträge - nicht besetzt -
Anträge - nicht besetzt -
Nicht-öffentlichAnfragen
Anfragen
Nicht-öffentlichUmgang mit Informationen zur Prüfung des Einsatzes von IT-Anwendungen
Nicht-öffentlichVerschiedenes - nicht besetzt -
Verschiedenes - nicht besetzt -
Nicht-öffentlichNiederschrift
Öffentlicher Teil der Sitzung
Gremien
Details
- Ende
- 17:21 Uhr
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