Rechnungsprüfungsausschuss
Donnerstag, 29. Februar 2024 um 15:00 Uhr Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund, Kongresszentrum Westfalenhallen, Halle 1U
Tagesordnung (54)
Regularien
Regularien
Nicht-öffentlichBenennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift
Ergebnis: einstimmig beschlossen
Feststellung der Tagesordnung
Nicht-öffentlichHinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW
Genehmigung der Niederschrift (nichtöffentlich)
Nicht-öffentlichFeststellung der Tagesordnung
Ergebnis: einstimmig beschlossen
Genehmigung der Niederschrift
Ergebnis: einstimmig beschlossen
Prüfungsberichte
Sachstandsberichte
Nicht-öffentlichKreditorische Belegprüfung der Dezernatsbüros 2, 6, 7 und 8
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Einzelfall aus dem Antikorruptionsbericht 2023
Nicht-öffentlichEinzelfall aus dem Antikorruptionsbericht 2023
Nicht-öffentlichInternes Kontrollsystem (IKS) der Stadtkämmerei zum Prozess „Tax Compliance Management System (TCMS)“
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Antikorruptionsbericht 2022 - Sachstandsbericht
Nicht-öffentlichPrüfung zum Ausleih- und Verkaufsprozess von Kunst des Kulturbüros sowie der Stadt- und Landesbibliothek im EB 41 – Kulturbetriebe
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Kassenprüfung im Theater Dortmund inkl. Belegprüfung der Kreditkarte
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Kreditorische Belegprüfung (Nachschau) des Ordnungsamtes
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Belegprüfung Beschaffungen in den Jugendfreizeitstätten (JFS) des Jugendamtes (Fachbereich 51)
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Prüfung der Wohnraumversorgung im Amt für Wohnen (FB 64)
Ergebnis: überweisen
Nachschau Bewirtschaftung Rahmenvertrag Bombenverdachtspunkte 2020 / 2021 im Tiefbauamt
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Nachschau Bewirtschaftung Rahmenvertrag Bombenverdachtspunkte 2020 / 2021 im Tiefbauamt
Nachschauprüfung des Fuhrparkmanagements im Dortmunder Systemhaus
Ergebnis: überweisen
Nachschauprüfung des Fuhrparkmanagements im Dortmunder Systemhaus
Nachschau Bewirtschaftung Rahmenverträge LAN/WLAN im FB 10
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Nachschauprüfung des Fuhrparkmanagements im Betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsmanagement
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Beleg- und Vergabeprüfung im Amt für Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Rates
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Sachstandsberichte
Prüfungsberichte
Nicht-öffentlichSachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes
Belegprüfung in einem Eigenbetrieb
Nicht-öffentlichHalbjährliche Übersicht zur Beschlussverfolgung - 2. Halbjahr 2023
Ergebnis: einstimmig beschlossen
Sachstandsberichte der Verwaltung
Prüfung von Stammdaten in einem Fachbereich
Nicht-öffentlichNachschau zur Kassenprüfung Dortmunder U
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Überweisung vom AFBL, Sachstandsbericht zum Haushaltsbegleitbeschluss "Digitalisierung der Abrechnungen der Feuerwehr"
Ergebnis: zur Kenntnis genommen
Technische Belegprüfung einer baulichen Maßnahme
Nicht-öffentlichPrüfung eines Projektes
Nicht-öffentlichPrüfung von Sicherungsdienstleistungen
Nicht-öffentlichSicherungsdienstleistungen Spontanbewachungen
Nicht-öffentlichAnträge und Anfragen - nicht besetzt-
Sachstandsberichte
Nicht-öffentlichAnträge -nicht besetzt-
Sachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes
Nicht-öffentlichJahresbericht des Rechnungsprüfungsamtes für das Jahr 2023
Nicht-öffentlichAntikorruptionsbericht 2023
Nicht-öffentlichHalbjährliche Übersicht zur Beschlussverfolgung - 2. Halbjahr 2023
Nicht-öffentlichAnfragen -nicht besetzt-
Sachstandsberichte der Verwaltung -nicht besetzt-
Nicht-öffentlichVerschiedenes -nicht besetzt-
Anträge und Anfragen -nicht besetzt-
Nicht-öffentlichAnträge -nicht besetzt-
Nicht-öffentlichAnfragen -nicht besetzt-
Nicht-öffentlichVerschiedenes -nicht besetzt-
Nicht-öffentlichNiederschrift
Öffentlicher Teil der Sitzung
Gremien
Details
- Ende
- 18:15 Uhr
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