Strategiecheck 2017 der KölnBäder GmbH

Strategiecheck 2017 
der  
KölnBäder GmbH

1. Rahmenbedingungen (Vergleich 2015 und Ausblick) 
 
2. Strategische Unternehmensziele - Stand der Maßnahmenumsetzung 
 
3. Strategische Unternehmensziele  - Anpassung von Strategiezielen und 
Maßnahmen aus der Strategie 2015 
 
 
 
 
 
Agenda 
28.02.2017 Strategiecheck 2017 der KölnBäder GmbH 2

• Köln ist im Bundesvergleich nach wie vor mit Wasserfläche gut versorgt (Richtwert: 
pro 100 Einwohner 1 m² überdachte Wasserfläche) 
 
• Weiterer Anstieg der Bevölkerungszahl bis 2020 und Stabilität in den Folgejahren. 
Diese Prognose der Bevölkerungsentwicklung der Stadt Köln hat sich nach 
aktueller Auskunft des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik im Vergleich zu 
2015 nicht verändert 
 
• Zuwachszahlen vor allem in den Bezirken/Stadtteilen Widdersdorf, Rodenkirchen, 
Lindenthal, Ehrenfeld, Nippes, Blumenberg, Ostheim und Porz (Zündorf) 
 
Zuwachs vor allem durch jüngere Bevölkerungsgruppen 
 
• „Weg vom Bahnenschwimmen, hin zu Kursen“! 
Die Nachfrage nach Kursen steigt weiter. Limitierender Faktor ist die zur Verfügung 
stehende Wasserfläche 
 
 
Rahmenbedingungen (Vergleich 2015 und Ausblick) 
28.02.2017 3 Strategiecheck 2017 der KölnBäder GmbH

• Wettbewerber im Marktumfeld sind zum größten Teil preisgünstiger. Daher 
weiterhin keine größeren Preissteigerungsspielräume in den kommenden Jahren 
durchsetzbar 
 
• Berücksichtigung des Lebenszyklus von Bädern. Durch zunehmende Alterung der 
Anlagen entsteht ein zusätzlicher Reparatur-, Sanierungs- und Investitionsbedarf 
 
• Personalkostensteigerungen (2,5% p.a. statt 2% Stand 2015) sind selbst mit 
moderaten Eintrittspreissteigerungen zukünftig nur schwer durch steigende 
Besucherzahlen/Umsatzerlöse kompensierbar 
 
• Der Erhalt eines sicheren, vorschriftsmäßigen und juristisch abgesicherten 
Bäderbetriebes wird mit strengeren Anforderungen der Verordnungsgeber 
aufwendiger und insbesondere teurer 
 
 
Rahmenbedingungen (Vergleich 2015 und Ausblick) 
28.02.2017 Strategiecheck 2017 der KölnBäder GmbH 4

Resümee: 
 
Die 2015 herausgearbeiteten Rahmenbedingungen haben sich nicht wesentlich 
verändert. Der limitierende Wachstumsfaktor ist nach wie vor die vorhandene 
Wasserfläche und geringe Preissteigerungsspielräume vor dem Hintergrund aktuell 
geplanter Personalkostensteigerungen in Höhe von 2,5% p.a. und dem steigenden 
Reparatur- / Sanierungsbedarf 
 
 
Rahmenbedingungen (Vergleich 2015 und Ausblick) 
28.02.2017 Strategiecheck 2017 der KölnBäder GmbH 5

Wirtschaftlichkeit: 
 
Ausbau von Kursen 
• Kurserlöse von 492 Tsd. Euro in 2014 auf 562 Tsd. Euro in 2016 gesteigert 
 
Qualitätssteigerung der Angebote 
• Einrichtung eines Qualtitätsmanagers 
• Nachfrageorientierte, fortgeschriebene Optimierung von Öffnungszeiten und 
Eintrittspreisen 
 
Investitionen in Potenzialstandorte 
• Neue Eventsauna Ossendorf 
• Erste Umsetzungsmaßnahmen in Bezug auf die geplante Attraktivierung 
Agrippabad 
 
Stand der Maßnahmenumsetzung 
 
Strategische Unternehmensziele  
28.02.2017 Strategiecheck 2017 der KölnBäder GmbH 6

Wirtschaftlichkeit: 
 
Standortschließungen und Angebotsreduzierungen vermeiden 
• Auf Standortschließungen wurde verzichtet 
• Angebote wurden partiell, saisonbedingt reduziert (Schließung der Saunen 
Höhenberg, Lentpark und Wahnbad, Genovevabad im Sommer) 
 
Neue Geschäftsfelder erschließen 
• Kooperationsvertrag Schulschwimmbäder mit der Stadt wurde abgeschlossen und 
in 2016 umgesetzt 
• Bäder als Eventstätten ausbauen (Wakeboard WM, Eröffnung FB-Saison, 
Hundeschwimmen, Saunaevents, Eisdisco) 
 
Kooperationen mit Umlandgemeinden 
• Hierzu laufen derzeit Gespräche mit der Bädergesellschaft Düsseldorf 
 
Stand der Maßnahmenumsetzung 
 
Strategische Unternehmensziele  
28.02.2017 Strategiecheck 2017 der KölnBäder GmbH 7

Daseinsvorsorge, Sport- und Gesundheitsförderung, Sozialverträglichkeit 
 
Sozialverträgliche Eintrittspreise und Anerkennung „KölnPass“ 
• Die ermäßigten Eintrittspreise in Verbindung mit dem KölnPass werden weiterhin 
angeboten 
• In 2016 wurden die Eintrittspreise sozialverträglich um 3,5% erhöht. In 2017 wurde auf 
eine Eintrittspreisanpassung verzichtet 
 
Unterstützung Schul- und Vereinssport 
• Fortgesetzte, bedarfsorientierte Wasserflächenverteilung  (“SicherSchwimmen!“ und 
Vereinswasserflächenverteilung) 
• Der städtische Haushaltsplanansatz für „SicherSchwimmen!“ wurde seit 2016 um  
43 Tsd. Euro p.a. erhöht 
• Sinnvolle Einbeziehung der Schulschwimmbäder in die Wasserflächenverteilung für 
Vereine konnte bisher nicht umgesetzt werden 
 
Ausbau des Gesundheits- und Sportangebotes 
• Durch den Ausbau des Kurssystems und der Kursinhalte wurde der steigenden 
Nachfrage im Rahmen der verfügbaren Wasserflächen entsprochen 
 
Stand der Maßnahmenumsetzung 
 
Strategische Unternehmensziele  
28.02.2017 Strategiecheck 2017 der KölnBäder GmbH 8

Nachhaltigkeit 
 
Fortschreibung Energieeinsparkonzept 
• Das Energiemanagement wurde erfolgreich fortgeführt. Gegenüber Planung 
konnten die Energiekosten deutlich reduziert werden 
 
Investitionen in den neuesten Stand der Technik 
• Lüftungstechnik/Badewasseraufbereitung/Brandmeldeanlagen (Chorweilerbad, 
Genovevabad, Zündorfbad, Höhenbergbad und Rodenkirchenbad) 
• Ausbau von E-Tankstellen in Kooperation mit der RheinEnergie 
 
 
 
 
Stand der Maßnahmenumsetzung 
 
Strategische Unternehmensziele  
28.02.2017 Strategiecheck 2017 der KölnBäder GmbH 9

Wettbewerb 
 
Bauliche Anforderungen sowie Service- und Dienstleistungsangebot auf Zielgruppen 
konzentrieren 
• Die zielgruppenorientierte Ausrichtung einzelner Bäder befindet sich in der 
Planung:  
• stärker familienorientierte Attraktivierung des Zollstockbades, Zündorfbades 
und des Agrippabades  
• Modernisierung der Saunalandschaft des Agrippabades für ein jüngeres 
Publikum  
• Überprüfung der Servicequalität für Zielgruppe 50+ 
 
• Das Stadionbad wird auch als „Sportbad“ weiterentwickelt, das Ossendorfbad als 
„urbanes Bad“ mit einem zielgruppenübergreifenden Angebot segmentiert. 
 
 
 
 
Stand der Maßnahmenumsetzung 
 
Strategische Unternehmensziele  
28.02.2017 Strategiecheck 2017 der KölnBäder GmbH 10

Resümee 
 
Die langfristig angelegten Maßnahmenumsetzungen sind noch nicht abgeschlossen.  
Der größte Handlungsbedarf liegt in der weiteren Positionierung der einzelnen Bäder 
nach Zielgruppen und Kernprofilen 
 
 
 
 
Stand der Maßnahmenumsetzung 
 
Strategische Unternehmensziele  
28.02.2017 Strategiecheck 2017 der KölnBäder GmbH 11

Strategieziele 2015 
• Konzentration der Ressourcen auf Angebote mit dem größten Marktpotenzial unter 
Beachtung flächendeckender Daseinsvorsorge und Sozialverträglichkeit 
• Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch Fortführung der  konsequenten 
Kostenoptimierung und Entwicklung rentierlicher Geschäftsfelder 
• Ganzheitliche Verbesserung der Angebotsqualität durch Bereitstellung investiver Mittel, 
betrieblicher Maßnahmen und Zielgruppenpositionierung 
 
Diese Strategieziele haben weiterhin Gültigkeit. 
 
Vor dem Hintergrund  
• der weiter wachsenden Nachfrage nach inhaltlichen Kursangeboten  
• bei weitestgehend ausgelasteten Wasserflächen  
• und fehlenden Preissteigerungsspielräumen  
sind die strategischen Ziele 2015 um die Schaffung von Wachstumspotenzialen zu schärfen. 
 
 
Anpassung von Strategiezielen und Maßnahmen aus der Strategie 2015 
Strategische Unternehmensziele  
28.02.2017 Strategiecheck 2017 der KölnBäder GmbH 12

Neue Ziele und Maßnahmen 
 
Wasserfläche schaffen für Kursangebote 
• Umwandlung des 4-Jahreszeiten-Becken im Ossendorfbad in ein Hallenbad mit 
„Cabriodach“ 
• Neubau eines Kursbeckens am Lentpark ggf. im Zündorfbad 
 
Ausbau Schul-Schwimmversorgung  
• Abstimmung mit der Stadt über Möglichkeiten zur Sicherung der Schul-
Schwimmversorgung in den Wachstumsbezirken (Thematik: Wasserflächen) 
 
Qualitätsoffensive zur Schaffung von Preissteigerungspotenzialen 
• Schaffung von „Premiumprodukten“ im Sauna-, Fitness- und Kursbereich 
 
Anpassung von Strategiezielen und Maßnahmen aus der Strategie 2015 
Strategische Unternehmensziele  
28.02.2017 Strategiecheck 2017 der KölnBäder GmbH 13

Neue Ziele und Maßnahmen 
 
Positionierung als attraktiver Arbeitgeber im angespannten Arbeitsmarkt „Bäder“ 
• Audit Beruf und Familie  
• Ausbau der innerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung 
 
Effizientes Instandhaltungsmanagement (Vermeidung Sanierungsstau) 
• Revisionsschließungen in längeren Zeitintervallen 
• Finanzierungsspielräume für Instandhaltungsmaßnahmen schaffen durch Inhouse-
Lösungen 
 
Strategische Unternehmensziele  
28.02.2017 Strategiecheck 2017 der KölnBäder GmbH 14 
Anpassung von Strategiezielen und Maßnahmen aus der Strategie 2015

Die Oberbürgermeisterin 
Dezernat, Dienststelle 
II/20/201/2 
 
Vorlagen-Nummer 
 2701/2017 
Mitteilung 
öffentlicher Teil 
Gremium Datum 
Ausschuss Schule und Weiterbildung 27.11.2017 
Sportausschuss 07.12.2017 
Finanzausschuss 18.12.2017 
 
Strategiecheck 2017 der KölnBäder GmbH 
Die Geschäftsführung der KölnBäder GmbH hat dem Aufsichtsrat zur Sitzung am 10.03.2017 einen 
Strategiecheck zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Nach intensiver Diskussion hat der 
Aufsichtsrat den Strategiecheck zur Kenntnis genommen und die Fortschreibung der strategischen 
Grundausrichtung vor dem Hintergrund der dargestellten Rahmenbedingungen bestätigt. 
 
Der Sportausschuss hat in diesem Zusammenhang in seiner Sitzung am 04.05.2017 folgenden Be-
schluss gefasst: 
„Die KölnBäder GmbH hat im Rahmen der strategischen Planung 2017 bis 2021 Ziele und Maßnah-
men zur Sicherung der Schwimmversorgung in Köln vorgeschlagen. Als Basis für eine Diskussion zur 
Weiterentwicklung des Bäderkonzeptes wird die Verwaltung gebeten, diese Vorschläge den Aus-
schüssen Sport, Schule und Finanzen zur Beratung vorzulegen.“ (Anl.1) 
 
Nach Auskunft der Geschäftsführung der KölnBäder GmbH hat die Unternehmensleitung den Auf-
sichtsrat über diesen Beschluss informiert und vorgeschlagen, den vorgelegten Strategiecheck ohne 
die Darstellung der finanziellen Auswirkungen den Ausschüssen zur Verfügung zu stellen. Dies wurde 
vom Aufsichtsrat genehmigt. 
 
Die zur Weitergabe vorgelegten Unterlagen sind dieser Mitteilung als Anlage zur Kenntnisnahme bei-
gefügt (Anl.2).

&

Die Oberbürgermeisterin EZ

Geschäftsführung
Sportausschuss

Herr Willms

Telefon: (0221) 221 31203
Fax 5 (0221) 221 31244
E-Mail: peter.willms@stadt-koeln.de

Datum: 19.05.2017

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Sportausschusses vom
= 04.05.2017

öffentlich

5.1 Sportentwicklungsplanung - Bäderzielplanung als Bestandteil fort-
schreiben
AN/0531/2017

Änderungs- bzw. Zusatzantrag Sportentwicklungsplanung - Bäderziel-
plan als Bestandteil fortzuschreiben

AN/0753/2017

RM Kron erläutert die Antragstellung in Anlehnung an die Antragsbegründung. Er-
gänzend weist er darauf hin, dass der Beschlussauftrag des Rates aus 2011, die Bä-
rn derzielplanung jährlich fortzuschreiben und dem Sportausschuss vorzulegen, noch
aussteht. Dieser Auftrag sollte im Rahmen der Sportentwicklungsplanung aufgegrif-
fen werden. Anschließend erläutert RM Thelen den in der Sitzung vorgelegten Ge-
meinsamen Änderungsantrag von CDU/Fraktion Bündnis90/Die Grünen und FDP. Es
besteht richtigerweise Handlungsbedarf. Der Aufsichtsrat ist zweimal jährlich mit der
Thematik befasst. Mit Blick auf das Auftragsvolumen wurde die Fortschreibung der
Bäderzielplanung bewusst nicht formell in das Thema Sportentwicklungsplanung mit
aufgenommen, da die KölnBäderGmbH bereits parallel (u.a. über den Aufsichtsrat)
an der Sache arbeitet. Damit die aktuellen Vorstellungen der KölnBäderGmbH öffent-
lich diskutiert werden können, soll es in den genannten Fachausschüssen und im Rat
behandelt werden. RM Stahlhofen bittet um Information, was unter „Sicherung der
Schwimmversorgung“ zu verstehen ist. Sie hält die Antragstellung der SPD-Fraktion
für richtig, das Thema bei der Sportentwicklungsplanung mit aufzunehmen, obwohl
es bis dato nicht Bestandteil der Ausschreibung ist. Sie kann deshalb die Intention
des Änderungsantrages nicht nachvollziehen. Herr Maedge führt aus, dass eine Bä-
derzielplanung — auch die Eissporthallen - integrierter Bestandteil einer Sportentwick-
lungsplanung sein muss. Hierzu erklärt RM Kron, dass die Eisflächen Bestandteil der
Auftragserteilung sind. RM Breite bestätigt die Einschätzung von Herrn Maedge,

dass eine Bäderzielplanung bei der Sportentwicklungsplanung dazu gehört. Die Bä-
derzielplanung liegt allerdings nicht in der Verantwortung der Stadt, sondern obliegt
der KölnBäderGmbH. Hier darf es, auch in finanzieller Hinsicht, keine Doppelstruktu-
ren geben. Insoweit erklärt sich der vorgelegte Änderungsantrag. In einer kurzen
Diskussion mit Wortbeiträgen von RM Kron, RM var Benthem, Herrn Maedge und
RM Thelen werden die unterschiedlichen Positionen noch einmal vertieft. RM Kron
führt ergänzend aus, dass die Strategieplanung der KölnBäderGmbH nicht mit der
Bäderzielplanung vergleichbar ist, da die Strategieplanung weitreichender ist. Er
schlägt vor, beide Änträge zu beschließen, da eine Fortschreibung der Bäderzielpla-
nung nötig ist und es darüber hinaus sinnvoll ist, den Ausschüssen über die Strate-
gieplanung zu berichten. Aufgrund einer kritischen Anmerkung von RM van Benthem
zur Sitzungsleitung weist RM Kron darauf hin, dass sitzungsleitende Maßnahmen
und Entscheidungen des Vorsitzenden in der Sitzung nicht erörtert werden dürfen.

RM Kron lässt anschließend über die beiden Anträge abstimmen.
Zunächst lässt RM Kron über den Ursprungsantrag der SPD abstimmen:

Beschluss:

1. Der Sportausschuss beauftragt die Verwaltung sowie die vom Rat der Stadt
Köln entsandten Mitglieder des Aufsichtsrates und die Vertreterin bzw. den Vertreter
in der Gesellschafterversammlung der KölnBäder GmbH darauf hinzuwirken, dass
die Bäderzielplanung unter Federführung der Köln Bäder GmbH als integraler Be-
standteil der Sportentwicklungsplanung fortgeschrieben und den zuständigen Fach-
ausschüssen und dem Rat zur Entscheidung vorgelegt wird.

2: Bei der Fortschreibung durch die KölnBäder GmbH sind die Sportverwaltung,
der StadtSportBund Köln e.V. sowie der Ortsverband Kölner Schwimmvereine einzu-
binden.

Abstimmungsergebnis:
Mehrheitlich gegen SPD und DIE LINKE abgelehnt

Anschließend stellt RM Kron den Gemeinsamen Änderungsantrag zur Abstim-
mung:

Beschluss:

Die KölnBäderGmbH hat im Rahmen der strategischen Planung 2017 bis 2021 Ziele
und Maßnahmen zur Sicherung der Schwimmversorgung in Köln vorgeschlagen. Als
Basis für eine Diskussion zur Weiterentwicklung des Bäderkonzeptes wird die Ver-
waltung gebeten, diese Vorschläge den Ausschüssen Sport, Schule und Finanzen
zur Beratung vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig bei Enthaltung SPD zugestimmt