Jahresabschluss 2004 der Halle Münsterland GmbH

DER OBERBÜRGERMEISTER 
Amt für Finanzen und Beteiligungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft 
 
Jahresabschluss 2004 der Halle Münsterland GmbH 
 
 
 
Beratungsfolge 
 
 
13.09.2005 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Entscheidung
 
 
Beschlussvorschlag: 
Sachentscheidung: 
 
1. Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht der Geschäftsführung der 
Halle Münsterland GmbH für das Geschäftsjahr 2004 (Anlagen 1 – 3)  werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
2. Weiter wird zur Kenntnis genommen, dass dem  Jahresabschluss der Halle Münsterland GmbH 
für das Geschäftsjahr 2004 durch den vom Aufsichtsrat bestellten Wirtschaftsprüfer am 
24.05.2005 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde. 
 
3. Die Stadt Münster ermächtigt ihren Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Halle 
Münsterland GmbH folgende Entscheidungen zu treffen: 
 
a) Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss der Halle Münsterland GmbH 
für das Geschäftsjahr 2004, abschließend 
 
in der Bilanz bei Aktiva und Passiva mit   7.462.612,85 € 
 
sowie einem in der Gewinn- und Verlustrechnung 
ausgewiesenem Jahresfehlbetrag von   1.403.689,43 € 
 
wird festgestellt. 
b) Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2004 Entlastung er-
teilt. 
c) Aus der Kapitalrücklage wird ein Betrag von 1.931.355,49 € zum Ausgleich des Bilanzver-
lustes vom 31.12.2003 und zum teilweisen Ausgleich des Jahresfehlbetrages zum 
31.12.2004 entnommen. Der Bilanzverlust 2004 in Höhe von 22.750,62 € ist auf neue 
Rechnung vorzutragen. 
d) Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss zum 31.12.2005 wird die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft KPMG Deutsche-Treuhand AG gewählt. 
 
Vorlagen-Nr.: 
V/0572/2005 
Auskunft erteilt: 
Herr  Scholz 
Ruf: 
492 20 43 
E-Mail: 
ScholzT@stadt-muenster.de  
Datum: 
30.06.2005 
Öffentliche Beschlussvorlage

- 2 - 
 
Kosten/Folgekosten 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Kosten und keine Folgekosten entstehen. 
 
 
Begründung: 
 
Die Stadt Münster ist mit 92,09 % am Stammkapital der Halle Münsterland GmbH beteiligt. Nach § 
12 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrages der Halle Münsterland GmbH fällt die Feststellung des Jah-
resabschlusses, die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung sowie 
die Verwendung des Ergebnisses in den Entscheidungsbereich der Gesellschafterversammlung. 
Für die Bestellung des jeweiligen Abschlussprüfers ist gem. § 10 Abs. 2 Nr. 11 des Gesellschafts-
vertrages der Aufsichtsrat zuständig. Die Auswahl des Abschlussprüfers obliegt hingegen gem. § 
12 Nr. 13 des Gesellschaftsvertrages der Gesellschafterversammlung. 
 
Kurzanalyse des Jahresabschlusses 2004 der Halle Münsterland GmbH 
 
Das Ergebnis des Ja
hres 2004 der Halle Münsterland GmbH fällt mit einem Jahresfehlbetrag von 
1.404 T€ um 82 T€ (5,5 %) besser aus als im Geschäftsjahr 2003. Dabei hat der Betriebsteil „Hal-
le“ eine Ergebnisverbesserung erzielt und der Betriebsteil „Gastronomie“ eine Ergebnisverschlech-
terung verzeichnen müssen. Der Fehlbetrag der „Halle“ verringerte sich von 1.663 T€ im Jahr 2003 
auf 1.532 T€ (- 131 T€ bzw. 7,9 %) im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Jahresüberschuss der 
Gastronomie ging um 49 T€ (27,7 %) auf 128 T€ zurück. 
Die Umsatzentwicklung der beiden Betriebsteile nahm ebenfalls eine konträre Entwicklung. Wäh-
rend die Umsätze der „Halle“ um 407 T€ (8,9 %) auf 5.002 T€ stiegen, musste die „Gastronomie“ 
einen Umsatzrückgang in Höhe von 96 T€ (3,4 %) auf 2.703 T€ hinnehmen. Der Betriebsteil „Hal-
le“ konnte im Bereich „Messen und Ausstellungen“ einen deutlichen Umsatzanstieg (701 T€ bzw. 
45,4 %) verbuchen; dem standen allerdings rückläufige Umsätze in den Bereichen „Events“ und 
„Tagungen und Kongresse“ gegenüber. Insgesamt erzielte die Halle Münsterland GmbH im Ge-
schäftsjahr 2004 Umsätze in Höhe von 7.705 T€ (+ 4,2 %). 
 
Ausblick auf die zukünftige Entwicklung 
 
Zur zukünftigen Entwicklung und den zukünftige
n Risiken der Gesellschaft führt die Geschäftsfüh-
rung in ihrem Lagebericht aus, dass die Branche besonders abhängig von der allgemeinen wirt-
schaftlichen Gesamtsituation ist. Darüber hinaus wird auf einen sich permanent erhöhenden Wett-
bewerbsdruck durch die wachsende Zahl von Kongresszentren, Arenen und Veranstaltungshallen 
hingewiesen. Vor diesem Hintergrund können Umsatzrückgänge nicht ausgeschlossen werden. 
Sowohl der Wirtschaftsprüfer der Halle Münsterland GmbH als auch die Verwaltung (Beteili-
gungsmanagement) teilen die Einschätzung der Geschäftsführung. 
 
 
 
Der Aufsichtsrat der Halle Münsterland GmbH hat in seiner Sitzung am 24.06.2005 der Gesell-
schafterversammlung einstimmig empfohlen, gemäß Ziffer 3 des o.a. Beschlussvorschlages zu 
entscheiden. 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
gez. 
Bickeböller 
Stadtkämmerin

Anlage 3
zur Vorlage

V/0572/2005

Halle Münsterland GmbH, Münster

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2004

Entwicklung der Branche und der Gesamtwirtschaft

Die allgemeine politische und wirtschaftliche Lage, in der wir uns seit dem Jahr 2002 befinden,
beeinflusst die Veranstaltungsbranche maßgeblich. Das fehlende Vertrauen in die wirtschaft-
liche Entwicklung hat bereits in den Jahren 2002 und 2003 zu geringeren Buchungen geführt,
deren Auswirkungen im Jahr 2004 zu spüren waren und auch noch aufgrund der erforderlichen
Vorlaufzeit für Großveranstaltungen die kommenden Jahre beeinflussen werden.

Neben der Tatsache, dass die Zahl der Veranstaltungen am Markt gesunken ist, ist auch das
Konsumverhalten der Bürger eher zurückhaltend und beeinflusst die Branche negativ. Das
Messegeschäft, aber auch Partys und Shows leiden unter der Konsumflaute besonders. Die
finanzielle Schieflage, in der sich die Kommunen größtenteils befinden, hat ambivalente Aus-
wirkungen auf den Veranstaltungsmarkt. Zum einen werden durch erhebliche Sparmaßnahmen
und der damit einhergehenden abnehmenden Mittelzuflüsse durch die Kommunen die Möglich-
keiten der Erweiterung des jeweiligen Produktportfolios und damit eine Erweiterung der
Marktpräsenz eingeschränkt, zum anderen wächst die Konkurrenz durch das Entstehen neuer
Arenen und Kongresszentren, weil jeder an der Umwegrentabilität partizipieren möchte, die
nachweislich durch Messen und Kongresse dem jeweiligen Standort zufließt. Der entstehende
Wettbewerbsdruck, das Preisdumping, die Konsumzurückhaltung sowie das allgemeine raue
Wirtschaftsklima sind Rahmenbedingungen, die die Branche vor neue Herausforderungen stellt.

Umsatzerlöse und wirtschaftliches Gesamtergebnis

Trotz dieser negativen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, kann die Halle Münsterland ein
positives Fazit ziehen. Das negative Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sowie der
Jahresfehlbetrag konnten reduziert werden, obwohl die geplanten Umsatzerlöse nicht in Gänze
erreicht wurden. Die strategischen Ziele zur Kostenoptimierung durch Reduktion der Produ-
tionskosten und Personalkosten, die auch im Jahr 2004 weiter verfolgt wurden, sowie die Ent-
wicklung eigener Messe- und Kongresskonzepte, stellen mittelfristig eine weitere Verbesserung
des Ergebnisses und die Profilierung der Halle Münsterland sowie des Standorts Münster sicher.

Anlage 3
zur Vorlage

V/0572/2005

Im Jahr 2004 erzielte die Halle Münsterland einen Umsatz von TEUR 7.705 und einen
Jahresfehlbetrag von TEUR 1.404. Die Umsatzerlöse konnten im Vergleich zum Vorjahr um
TEUR 312 gesteigert, das entspricht einer Steigerung von 4,2 %, der Jahresfehlbetrag um 5,5 %
reduziert werden. Kostenoptimierungen wurden vor allem bei den sonstigen Gemeinkosten und
den Personalkosten erreicht.

Im Jahr 2004 war ein geringfügiger Besucheranstieg zu verzeichnen, während die Anzahl der
Veranstaltungen - wie im Vorfeld prognostiziert - sank.

Die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre im Überblick:

2004 2003
Umsatzerlöse (TEUR) 7.705 7.394
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (TEUR) -1.391 -1.469
Veranstaltungen 237 269
Besucher 566.312 551.262
Die Geschäftsbereiche trugen mit folgenden Anteilen zum Gesamterlös bei:
2004 2003
% %
Messen + Ausstellungen 31 22
Tagungen + Kongresse 10 25
Events 22 15
Gastronomie 37 38

Diese stark divergierenden Anteile sind das Ergebnis der Messezyklen zwischen den „geraden“
und „ungeraden“ Jahren, die langfristig nivelliert werden sollen.

Für die drei Geschäftsbereiche Tagungen & Kongresse, Messen und Events brachte das
Jahr 2004 neue Herausforderungen mit sich.

Allen voran der Geschäftsbereich Messen, der mit: zwei neuen Eigenveranstaltungen '
- Diabetes 2004 - informieren-denken-handeln® und der IPOMEX 2004® - zwei Neuprodukte
in den Markt eingeführt hat. Beide Messen bzw. Kongress-Messen haben die Erwartungen
erfüllt. Die Kongress-Messe Diabetes hat vor allem im Besucheraufkommen alle Prognosen
übertroffen. Mit fast 6.000 Besuchern und über 1.200 Teilnehmern wurde bestätigt, dass das
Thema Diabetes besondere Aktuali.ät genießt und eine wachsende Zielgruppe anspricht. Die
Resonanz entspricht der Marktuntersuchung: ein passendes Thema zum passenden Zeitpunkt
mit Zukunftspotential. Die IPOMEX® hatte mit einem großen Mitbewerber zu kämpfen.

Anlage 3
zur Vorlage

\10572/2005

Nichtsdestotrotz ist es gelungen, eine Veranstaltung zu platzieren, die gute Voraussetzungen zur
Etablierung im Markt hat. Eine weitere Eigenveranstaltung war die business-online, die ein
kontinuierliches Wachstum aufweist. Mit diesen drei Veranstaltungen Diabetes, IPOMEX sowie
business-online hat der Geschäftsbereich Messen 21% seines Gesamtumsatzes erzielt. Insofern
wurde die in 2002 und 2003 gesteckte Zielsetzung, durch neue attraktive Eigenveranstaltungen
zu wachsen, in 2004 erfolgreich umgesetzt.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die positive Entwicklung der business-online.

Entwicklung business-online 2001 - 2004

200.000

150.000

100.000 F
—+- Erlöse
—a-DB 1

50.000

-50.000

Diese positive Tendenz konnte bei den beiden bereits seit Jahren am Markt etablierten
Eigenveranstaltungen FBF und Antiquitätentage nicht erreicht werden. Diese Messen bieten
aktuell wenig Potential für Erlössteigerungen, haben jedoch einen hohen Produktionsaufwand,
so dass der DBl im Vergleich zu den Vorveranstaltungen gesunken ist. Für beide Veran-
staltungen werden neue Konzepte erarbeitet, die den wirtschaftlichen Erfolg erhöhen sollen.
Insgesamt konnte der Geschäftsbereich Messen im Jahr 2004 seine Erlöse im Vergleich zum
Vorjahr um TEUR 700 steigern. Aufgrund des zweijährigen FBF-Rhythmus ist ein Vergleich

. mit dem Jahr 2002 zur Verdeutlichung der Entwicklung sinnvoll. Im Jahr 2002 haben die
etablierten Messen XXL Münsterlandschau und die GPEC ein Umsatzvolumen von über TEUR
850 generiert. Beide Veranstaltungen finden nicht mehr statt. Es ist jedoch gelungen, 60 %
dieses Umsatzausfalls mit den drei Veranstaltungen IPOMEX, Diabetes und business-online,
die sich zum Teil im ersten Jahr der Markteinführung befinden, zu kompensieren. Dieser Erfolg
verdeutlicht, dass die angestrebte strategische Neuorientierung greift.

Anlage 3

zur Vorlage
V/0572/2005
Umsätze ausgewählter Eigen-/Beteiligungsveranstaltungen 2002/2004:
2002 2004
TEUR TEUR
Antiquitätentage . 219 205
FBF - Frühling - Blumen - Freizeit 538 528
XXL-Münsterlandschau 246 0
business-online [e} 161
GPEC / IPOMEX 611 186
Diabetes 0 126
EDES 0000000000111
Summe 1.814 1.206

nn

Der Geschäftsbereich Tagungen und Kongresse weist für das Jahr 2004 geringere Umsätze
bedingt durch die gesunkene Anzahl an Kongressen aus. Die Schwankung der Zahl der
Kongresse zwischen den geraden und ungeraden Jahren (2003: 16 Kongresse, 2004: 11 Kon-
gresse) ist nicht logisch nachvollziehbar, aber seit Jahren festzustellen.

Die hohen Produktionskosten für viele eintägige und gesellschaftliche Veranstaltungen haben in
diesem Geschäftsbereich zu einer Verschlechterung des Deckungsbeitrages geführt. Negative
Deckungsbeiträge sind bei einigen gesellschaftlichen Veranstaltungen zu verzeichnen.

Der Geschäftsbereich Events muss bei der Analyse und Betrachtung differenziert gesehen
werden.

Auf der einen Seite haben wir die sogenannten Publikumsveranstaltungen, die seit Jahren
konstante Umsatzerlöse aufweisen. Hier ist es der Halle Münsterland gelungen, durch ein ausge-
wogenes Portfolio an Eigen-, Gast- und Beteiligungsveranstaltungen den Deckungsbeitrag auf
über 40 % zu steigern. Bis auf wenige sehr zielgruppenspezifische Produktionen (für Kinder,
Jugendliche, Klassik und Tanzmusik) konnten alle Veranstaltungen einen positiven Deckungs-
beitrag erzielen.

Die zweite Seite dieses Geschäftsbereichs bilden die Partys, die größtenteils einen negativen
Deckungsbeitrag aufweisen. Die hohen Produktionskosten für die Partys zur attraktiven
Programmgestaltung sowie Werbung und Organisation können nicht alleine aus den Einnahmen
der Eintrittsgelder und des Sponsoring gedeckt werden. Deshalb sind die Partys als rein gastro-
nomische Events nur gemeinsam mit dem Ergebnis der Gastronomie zu betrachten. Mit den
Partys werden 30 % des Gesamtumsatzes der Gastronomie erwirtschaftet.

Anlage 3
zur Vorlage

V/0572/2005

Die Gastronomie Le Buffet erzielte im Vergleich zum Vorjahr TEUR 96 geringere Erlöse. Das
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit fällt um TEUR 49 geringer aus. Während der
Küchenumsatz um TEUR 117 fiel, konnten die Umsätze für Getränke um TEUR 64 gesteigert
werden. Diese Steigerung, die sich vor allem auch in den besseren Pro-Kopf-Umsätzen
ausdrückt, resultiert vor allem aus neuen Angeboten für den Kunden; Preiserhöhungen haben
nicht stattgefunden. Die Preise für Getränke sind seit 2001 konstant. Der Rückgang im Bereich
Küche wurde bereits in der Vergangenheit prognostiziert, da auf Grund der Konsum-
zurückhaltung von Seiten der Kunden auf aufwendige Buffets und Menüs verzichtet wird. Den
geringeren Umsätzen konnte keine gleichwertige Reduzierung der Produktionskosten entgegen-
gesetzt werden, da die Ansprüche der Kunden an Qualität und Quantität der Waren noch höher
geworden und die Preiserhöhungen beim Einkauf nicht an den Kunden weitergegeben worden
sind. Diese strategische Entscheidung, auf Preiserhöhungen zu verzichten, dient der Sicherung
unseres Marktsegments im Wettbewerb.

Die Abhängigkeit der Gastronomie von Partys, gesellschaftliichen Veranstaltungen und
Kongressen wird in der folgenden Darstellung deutlich.

Generierter prozentualer Anteil am gastronomischen Umsatz durch die Geschäftsbereiche:

Messen +
Ausstellungen
15%
Events
47%

Tagungen +
Kongresse
38%

Anlage 3
zur Vorlage

V10572/2005

Investitionen, Betriebsvorrichtungen und Bauunterhaltung

Im Dezember 2004 wurde für das Jahr 2005 mit dem Amt für Gebäudemanagement ein
Rahmenvertrag für die Bauunterhaltung abgeschlossen. Mit diesem Vertrag nimmt die Halle
Münsterland zukünftig Dienstleistungen vom Amt für Gebäudemanagement gegen Honorar-
zahlungen in Anspruch. Beide Seiten versprechen sich von dieser Zusammenarbeit Synergien
und ein optimiertes Management der Liegenschaft.

Der Rahmenvertrag ist letztendlich die Konsequenz aus der erfolgreichen Zusammenarbeit der
vergangenen zwei Jahre. In 2004 wurden Projekte wie zum Beispiel die Instandsetzung des
Parkplatzes Süd/Süd, die Erneuerung des Bühnenbelages im Congress-Centrum sowie die
Steuerung für die Kettenzüge in der Großen Halle gemeinsam geplant und umgesetzt.

Größere Investitionen wurden in 2004 für die Anschaffung von Kälteanlagen, einer neuen
Mikrofonanlage sowie von Beamern getätigt. Insgesamt entsprechen die hier getätigten Aus-
gaben der Investitionsplanung.

Personal

Die Anzahl der Beschäftigten betrug in 2004 durchschnittlich 47,5 ohne Auszubildende - im
Vergleich zum Vorjahr blieb die Zahl konstant.

Im Jahr 2004 gab es einen Generationswechsel in den Führungspositionen des Unternehmens.
Seit November 2004 hat Herr Okan Özer Prokura für die Halle Münsterland GmbH erhalten. Er
vertritt die Geschäftsführerin und ist in seiner Funktion für die Finanzverwaltung, Organisation
und die Revision verantwortlich. Im Oktober wurde die Leitung des Geschäftsbereichs Messen
neu besetzt.

Im Bereich der Hallentechnik k‘nnte ein Mitarbeiter die Ausbildung zum Meister für Veran-
staltungstechnik erfolgreich abschließen und ist seitdem u. a. berechtigt, die laut Versamm-
lungsstättenverordnung vorgeschriebene Abnahme der Bühnen durchzuführen. Bis zur Er-
langung dieser Qualifikation mussten externe Dienstleister hinzugezogen werden.

Vier Auszubildende haben bei der Halle Münsterland den Abschluss Veranstaltungskauffraw/-
mann bzw. Hotelkauffrau erworben. Eine Auszubildende konnte übernommen werden. Im
August haben drei neue Auszubildende die Ausbildung zur Veranstaltungskauffraw/-mann

aufgenommen.

Anlage 3
zur Vorlage

V/0572/2005

Die Organisationsschulungen und Fortbildungen sind im Jahr 2004 fortgesetzt worden.

Auf Seiten der Dienst-/Fremdleister konnte das Service- und Qualifikationsniveau durch
Verpflichtung auf gemeinsame Service- und Qualitätsstandards und hausinterne Schulungen
verbessert werden.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage - Risikomanagement

Das negative Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit konnten in 2004 - wie bereits in
2003 - verbessert werden. Dies ist unter anderem das Ergebnis von Kostenreduktions-
maßnahmen und sonstigen Maßnahmen zur Erhöhung der Rentabilität. Maßnahmen im Bereich
der Kosten sind begrenzt und nahezu ausgeschöpft und stehen für die Zukunft nur noch
vereinzelt zur Verfügung. Eine Verbesserung der Ertragslage in der Zukunft ist nur durch die
Einführung und Etablierung neuer Veranstaltungen sowie Akquisition weiterer Gastveran-
staltungen möglich.

Mit dem zur Verfügung stehenden Innovationsfonds ist die Möglichkeit gegeben, auch in
schwierigen Zeiten Innovationen zu fördern. Die derzeitige investive Zurückhaltung erschwert
aber nichtsdestotrotz die erfolgreiche Einführung von neuen Veranstaltungen. Der Markt-
etablierungsprozess wird verlangsamt, so dass die Marktreife und damit der Retum on
Investment später erreicht wird. Dies beeinflusst die geplante Umsatzsteigerung der Halle
Münsterland. Die stringente Verfolgung der wirtschaftlichen Optimierung wird weiter voran
getrieben. Hierfür ist eine erfolgreiche Marktpositionierung neuer Kongress- und Messethemen,
um wettbewerbsfähig zu bleiben, unabdingbar.

Die Vermögens- und Finanzlage wird in den nächsten vier Jahren maßgeblich vom neuen
Managementvertrag beeinflusst. In diesem Managementvertrag ist ein Liquiditätsabbau vorge-
sehen. Dieser Liquiditätsabbau ist im Zusammenhang mit der allgemeinen wirtschaftlichen
Situation der Stadt Münster nachvollziehbar und aufgrund des fixierten und vorgesehenen
Volumens für die Halle Münsterland GmbH bis zum Jahr 2008 unproblematisch. Des Weiteren
wurde mit dem neuen Managementvertrag die Finanzierung des zukünftigen Investitions-
bedarfs, der Förderung neuer Projekte sowie der Verlustabdeckung aus dem laufenden
Geschäftsbetrieb für die nächsten vier Jahre fixiert. An der bisherigen Art der Bezuschussung -
der Zuführung zur Kapitalrücklage - wird auch im neuen Managementvertrag festgehalten

Als Fazit lässt sich festhalten, dass mit dem neuen Managementvertrag die Vermögens- und
Finanzlage der Halle Münsterland für die nächsten 4 Jahre - trotz des Liquiditätsabbaus - durch
die vereinbarte Finanzierung der Verlustabdeckung aus dem laufenden Geschäftsbetrieb, des
Investitionsbedarfs sowie der Förderung neuer Projekte gesichert ist.

Anlage 3
zur Vorlage

V/0572/2005

Parkplatzbewirtschaftung des Parkhaus Stadthaus II

Seit dem 1. Mai 2004 hat die Halle Münsterland die Bewirtschaftung des Parkhauses Stadt-
haus IN für ein Probejahr übernommen. Diese Übernahme erfolgte im Zusammenhang mit der
Installation des Parkleitsystems sowie der damit verbundenen Kapazitätsanzeige an allen Zu-
fahrtsstraßen zur Halle Münsterland. Gleichzeitig wurden - um eine zeitnahe und korrekte Zäh-
lung der freien Parkkapazitäten sicher zustellen - auf den Parkplätzen Nord und Süd Schranken-
anlagen installiert. Die Parkplätze Süd/Süd, „Umfahrt“ und „Ellipse“ wurden mit Zählschleifen
ausgestattet. Durch das zusätzliche Angebot an komfortablen Parkplätzen und das moderne
Parkleitsystem rund um die Halle Münsterland ist ein weiterer Meilenstein in Richtung Kunden-
orientierung und Servicequalität erreicht worden.

Ökoprofit

Im Juni 2004 hat die Zertifizierung der Halle Münsterland als ÖKOPROFIT-Betrieb
stattgefunden. Ein Jahr lang hat ein Projektteam der Halle Münsterland mit Experten Potentiale
zur Umweltentlastung und gleichzeitig Möglichkeiten zur Betriebskostensenkung untersucht.
Durch Maßnahmen wie zum Beispiel verbesserter Mülltrennung, Reduzierung der Durch-
laufzeiten an den Waschtischen im Besucherbereich, Optimierung des Einkaufs etc. konnten
- unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte - insgesamt Einsparungen in Höhe von
EUR 12.000,00 im Jahr erreicht werden.

Umsatz und Auftragsentwicklung

Für das Jahr 2005 ist ein geringerer Umsatz geplant, da zum einen weniger Veranstaltungen und
vor allem Veranstaltungen mit geringerem Umsatzvolumen stattfinden werden.

Im nun laufenden Geschäftsjahr ist absehbar, dass die Umsatzerwartung für 2005 nach unten
korrigiert werden muss. Entsprechend wird auch das Jahresergebnis gegenüber der Planung
negativ abweichen. Eine erheblich bessere Umsatz- und Auftragsentwicklung ist erst für die
Jahre 2006 und 2007 zu erwarten. Die derzeit vorliegenden Buchungen und Reservierungen
sowie der Verlauf der Eigenveranstaltungen zeigen diese Tendenz. Mit entsprechender
Umsatzentwicklung in 2006 und 2007 ist zugleich eine Verbesserung des Jahresergebnisses zu
erwarten. Die Voraussetzungen für die erfolgreiche Zukunft - ein junges hoch motiviertes Team
und neue Ideen und Konzepte - sind in den letzten zwei Jahren geschaffen worden. Lediglich
das gesamtwirtschaftliche Umfeld stellt noch eine Herausforderung dar. Aber auch diese
Herausforderung wird die Halle Münsterland mit Innovationen „meistern“.

Anlage 3
zur Vorlage

V10572/2005

Das bisher eklatante Ungleichgewicht zwischen den geraden und den ungeraden Jahren wird,
wie angestrebt, zukünftig weiter nivelliert.

Ausblick

Wie bereits dargestellt, ist die Branche besonders abhängig von der allgemeinen
wirtschaftlichen Gesamtsituation. Eine zweite wichtige Größe ist der sich permanent erhöhende
Wettbewerbsdruck durch die wachsende Zahl der Kongresszentren, Arenen und
Veranstaltungshallen. Besonders in Nordrhein-Westfalen nimmt die Dichte der
Veranstaltungszentren permanent zu. Die sinkende Zahl an „Megastars“, die Reduktion der
Kongresshäufigkeit bei Verbänden, Fusionen von Unternehmen und damit verbundene
- Halbierung der Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen sind Wettbewerbsbedingungen, die
das Risiko von nicht planbaren Umsatzrückgängen nach sich ziehen und die nur durch
konsequente Entwicklung von USPs für den Kunden überwunden werden können. Diese
Alleinstellungsmerkmale ergeben sich nicht alleine durch ein attraktives Veranstaltungs-
zentrum. Das gesamte Umfeld, das Angebot der Stadt von Infrastruktur über Gastronomie und
Hotellerie bis hin zum Dienstleistungsgewerbe tragen die Verantwortung für das Wohlfühlen
der Gäste und die Kundenbindung. Die Stadt Münster hat gemeinsam mit der Halle
Münsterland die ersten Schritte eingeleitet. Ob Parkleitsystem, Optimierung des
Verkehrsflusses, der Masterplan, der integrierte Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingprozess,
die Kongressinitiative sowie der Imagegewinn der Stadt durch die Verleihung des LivCom
Awards sind Schritte, um im Wettbewerb eine führende Position einzunehmen. Die strategische
Ausrichtung der Halle Münsterland beinhaltet zum einen die Positionierung eigener Kongresse
und Messen mit innovativen Themen, zum anderen die Erweiterung des Serviceangebots und
die Erweiterung des Portfolios an Gastveranstaltungen. Neue Geschäftsfelder - z. B. für die
professionelle Abwicklung von Kongressen, die Übernahme der Akquisition und Organisation
der Ausstellungen, etc - werden ausgebaut. Gemeinsam mit Münster-Marketing kann dem
Messe- und Kongressveranstalter jede gewünschte und notwendige Dienstleistung angeboten
werden.

Ziel ist es, dass sich die Halle Münsterland im Zeitalter digitalen Overflows und wireless world
wide web zu einer wichtigen Plattform für Kommunikation entwickelt.

Münster, den 23. Mai 2005

Dr. Ursula Paschke

Anlage 2
zur Vorlage
V/0572/2005

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Anlage 1

zur Vorlage
V/0572/2005
Halle Münsterland GmbH, Münster
Bilanz zum 31. Dezember 2004
Aktiva
31.12.2004 31.12.2003
EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
t.  Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
an solchen Rechten und Werten 8.946,08 33.076,08
1. Sachanlagen
‚Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaussattung 2.257.210,76 2.056.001,89
2.266.156,84 2.089.077,97
B. Umlaufvermögen
l. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 132.131,40 137.115,56
2. Geleistete Anzahlungen 0,00 132.131,40 21.410,00 158.525,56
Il. Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 413.342,35 386.000,11
2. Forderungen gegen Gesellschafter 6.533,44 16.826,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände 52.581,01 472.456,80 40.689,25 443.515,66
Ill._Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 4.575.407,63 4.431.473,22
5.179.995,83 5.033.514,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.460,18 20.134,89
7.462.612,85 7.142.727,30

Anlage 1

zur Vorlage
V/0572/2005
Passiva
31.12.2004 31.12.2003
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 1.293.700,00 1.293.700,00
N. Kapitalrücklage 4.349.736,14  4.429.499,14
I. Bilanzverlust 22.750,62 -550.416,68

5.620.685,52 5.172.782,46

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 693.997,00 559.062,00
€. Verbindlichkeiten

1.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 327.826,14 374.999,73

2. Sonstige Verbindlichkeiten 699.894,32 996.003,35

—davon aus Steuern EUR 129.972,84 (i. Vj. EUR 85.674,74)-
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
EUR 87.533,79 (i. Vj. EUR 114.866,11)-

1.027.720,46 1.371.003,08

D. Rechnungsabgrenzungsposten 120.209,87 39.879,76

tiere ll

7.462.812,85 7.142.727,30