Projekt und Strategiekonzept für die Wissenschaftsstadt Darmstadt

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
23.03.2011 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Finanzverwaltung, 
Personal- und Struktur- 
entwicklung 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2011/0109 
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Projekt und Strategiekonzept für die Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
Vorlage vom: 23.03.2011 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Der Magistrat beauftragt die Firma S/E/ Strategie und Entwicklung mit der Durchführung des Teilpro-
jektes „Projekt- und Strategiekonzept“ für die Wissenschaftsstadt Darmstadt. Die Haus-haltsmittel für 
die hierdurch entstehenden Aufwendungen in Höhe von 140.000,00 Euro wer- 
den im Rahmen eines Nachtragshaushaltes 2011 zur Verfügung gestellt.  
 
2. Der Magistrat beauftragt die Firma S/E/ Strategie und Entwicklung mit der Überprüfung des 
Abbaus von Ingenieurstellen im Rahmen der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen 
Maßnahme Nr. 12 des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 ff. Die Haushaltsmittel für die hierdurch 
entstehenden Aufwendungen in Höhe von 40.000,00 Euro werden im Rahmen eines Nachtrags-
haushaltes 2011 zur Verfügung gestellt.  
 
Anlagen:   
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

2 
… 
 
 
Begründung zur Magistratsvorlage vom 23.03.2011  
 
 
 
Der Magistrat hat am 16.03.2011 mit der Vorlage Nr. 2011/0090 die Firma S/E/ Strategie und Entwick-
lung mit dem Aufbau der kennzahlengestützten Produktsteuerung beauftragt. Begründet war dies 
unter anderem damit, dass das System der kennzahlengestützten Produktsteuerung zukünftig die 
Grundlage für die produktorientierte Haushaltskonsolidierung bildet. 
 
Neben der produktorientierten Haushaltskonsolidierung stellen die strukturelle und die strategische 
Optimierung weitere Bausteine zukünftiger Haushaltskonsolidierung dar. Die strukturelle Optimierung 
umfasst Konsolidierungsansätze durch verbesserte und veränderte Strukturen innerhalb der Kernver-
waltung und im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Eigenbetrieben. Die strategische Optimierung 
beschreibt Ansätze betrieblicher, finanzwirtschaftlicher und struktureller Optimierungen innerhalb der 
städtischen Beteiligungen. Beide Bausteine können einen weiteren erheblichen Beitrag zur Haus-
haltskonsolidierung leisten und wurden auch bereits unter Ziffer 4 „Mittel- und langfristige Maßnah-
men“ des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 ff. angesprochen.  
 
Im Rahmen der strukturellen und strategischen Optimierung ist zunächst konzeptionell zu erarbeiten, 
welche Konsolidierungsansätze durch verbesserte und veränderte Strukturen abschätzbar sind und 
welche Vorgaben für Konsolidierungsbeiträge im Rahmen einer strategischen Optimierung erreicht 
werden können. 
 
Die Firma S/E/ hat hierzu ein Angebot für die Ausarbeitung eines entsprechenden Projekt- und Strate-
giekonzeptes in Form eines Teilprojektes vorgelegt und der Dezernentenrunde am 15.03.2011 prä-
sentiert. Das Angebot der Firma S/E/ umfasst dabei folgende Arbeitsschritte: 
 
1. Aufnahme der bisherigen Ansätze Integration der offenen Prüfaufträge aus dem Haushaltssiche-
rungskonzept 2010 ff. in das zu erstellende Konzept. 
2. Strukturcheck 
  Diskussion und Abschätzen von Konsolidierungsansätzen aufgrund von Doppelarbeiten, unklaren 
Verantwortlichkeiten, unterbrochenen Informationsflüssen, etc. 
3. Strategieworkshop 
  Erarbeiten von Ansätzen einer strategischen Optimierung betrieblicher, finanzwirtschaftlicher und 
struktureller Natur. 
4. Ausarbeiten eines Strategie- und Projektkonzeptes 
  Darstellen der Konsolidierungsansätze aus den einzelnen Konsolidierungspaketen. 
5. Konsolidierungscontrolling 
  Aufbau eines Systems, in dem Konsolidierungsziele in ihrer zeitlichen Umsetzung sichtbar und im 
Sinne einer Soll-/Ist-Erreichung gesteuert werden können. 
 
Als Ergebnis liegt ein Fahrplan zur Erarbeitung aller Bausteine eines fortgeschriebenen Haushaltssi-
cherungskonzeptes  
• Kernverwaltung – Produkte 
• Kernverwaltung – Strukturen 
• Eigenbetriebe – Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung 
• Beteiligungen – Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung

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… 
 
mit den jeweiligen inhaltlichen Ansätzen („Was ist zu tun?“) und den erforderlichen Ergebnisbeiträgen 
in Bandbreiten („Was muss in welchem Jahr erreicht werden?“) vor und erlaubt fundierte Entschei-
dungen zur folgenden Detaillierung und Umsetzung. Außerdem ist ein System  
aufgebaut, in dem die quantitativen Konsolidierungsziele in ihrer zeitlichen Umsetzung sichtbar und im 
Sinne einer Soll-/Ist-Erreichung gesteuert werden können. 
 
Das Honorar für die genannten Arbeiten beträgt 140.000,00 Euro inklusive Rechercheleistungen, 
Präsentationsgrafik, Reisen, Aufenthalte sowie Material- und Berichtskosten sowie die gesetzliche 
Mehrwertsteuer. 
 
Die Dezernentenrunde befürwortet das Beauftragen der Firma S/E/, das Strategie- und Projektkonzept 
in Form eines Teilprojektes auszuarbeiten. Auf Basis des Strategie- und Projektkonzeptes können 
fundierte Entscheidungen für die Umsetzung einzelner Maßnahmen auf dem Gebiet der strukturellen 
und der strategischen Optimierung getroffen werden. Die Basis für zukünftige Haushaltskonsolidie-
rungsoptionen wird damit ausgeweitet und weiter konkretisiert. 
 
Im Rahmen der Maßnahme Nr. 12 „Abbau von Ingenieurstellen“, des von der Stadtverordnetenver-
sammlung am 27.05.2010 beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes 2010 ff., soll die Firma 
S/E/ auch mit der Überprüfung des Abbaus von Ingenieurstellen beauftragt werden. Hiermit wird 
bereits ein Teil der strukturellen Überprüfung der Kernverwaltung konkret umgesetzt. Die Kosten 
hierfür belaufen sich auf 40.000,00 Euro inklusive Rechercheleistungen, Präsentationsgrafik, Rei-
sen, Aufenthalte sowie Material- und Berichtskosten sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
 
Die Gesamtkosten in Höhe von 180.000,00 Euro werden im Rahmen eines Nachtragshaushaltes 
2011 zur Verfügung gestellt.  
 
Die Beauftragung erfolgt nach Magistratsbeschluss. Sie ist mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt. 
 
Die Rechte des Gesamtpersonalrates gem. § 81 Abs. 1 HPVG sind zu wahren.  
 
 
Darmstadt, 23.03.2011 
 
Dezernat I       Dezernat II 
 
 
 
 
 
Walter Hoffmann      Wolfgang Glenz 
Oberbürgermeister      Bürgermeister