Qualifizierte Produktsteuerung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt

Magistratsvorlage 
 
Eingang Magistrats- 
geschäftsstelle: 
30.06.2010 
an den Magistrat 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
 
Beteiligt vor 
Magistratsbeschlussfassung: 
Dezernat II Dezernat I an die Stadtverordnetenversammlung 
   OBW zur Befassung 
   zur Kenntnis 
   zur Beschlussfassung 
   zur abschließenden Beschluss-        
fassung Fachausschuss 
 
Amt: Dezernat II 
Behandlung in  
öffentl. Sitzung 
Ja 
 
Nein 
 
 OBW bei abschl. Beschluss-
fassung Magistrat 
 
 
 
Ja 
 
Nein  
Internetfähig     
Verteiler: 
 
 
Vorlage-Nr. 2010/0284  
 
Magistratsbeschluss-Nr. 
  
 
 
Betreff: Qualifizierte Produktsteuerung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt 
 
Vorlage vom: 28. 6.2010 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat nimmt die Beauftragung der Firma S/E Strategie und Entwicklung mit dem Aufbau der quali-
fizierten Produktsteuerung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt zur Kenntnis. 
 
 
 
Anlagen:   
 
Datenschutzrelevante Anlage:  
 
Beschluss des Magistrats vom

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... 
 
Berichtsseite zur Magistratsvorlage vom 28.06.2010  
 
 
Bericht: 
 
Die aktuelle und prognostizierte Finanzlage zwang die Wissenschaftsstadt Darmstadt zu der Aufstel-
lung eines Haushaltssicherungskonzeptes 2010 ff. 
Als absolute Voraussetzung für eine mögliche Genehmigung des Haushaltsplanes 2010 hat die Auf-
sichtsbehörde die Vorlage dieses Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) mit einer verbind-lichen Auf-
listung von konkreten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erklärt. Die Stadtverordnetenversamm-
lung stimmte dem Haushaltssicherungskonzept am 27.05.2010 zu. 
 
Das HSK enthält als Sofortmaßnahme Reduzierungen der Aufwendungen, insbesondere Personal-
kostenreduzierungen, Erhöhung von Gebühren, Steuern und sonstigen Erträgen sowie die Prüfung 
von 42 Einzelmaßnahmen. 
 
Mit diesen kurzfristig unverzichtbaren Schritten gelingt allerdings keine strategische Ausrichtung, in 
der Konsolidierungsoptionen sowie der Ressourceneinsatz generell mit einer Betrachtung und Analy-
se der damit verbundenen Ergebnisse und Wirkungen für die Bürgerinnen und Bürger systematisch 
verknüpft sind. Dies erfordert den Aufbau einer qualifizierten und datengestützten Produktsteuerung. 
 
In einem Kurzprojekt mit Bürgermeister Wolfgang Glenz, der Finanzverwaltung, dem Eigenbetrieb 
Immobilienmanagement, der Personal- und Strukturentwicklung und anschließend weiteren Teilen der 
Verwaltung wurden hierzu die systematischen Grundlagen, die Vorteile, die Erfahrungen anderer 
Kommunen, die Erfolgsbedingungen sowie der Einführungsaufwand reflektiert. 
 
Die Dezernentenrunde hat am 26.4.2010 die Thematik beraten und im Ergebnis einvernehmlich be-
fürwortet, eine qualifizierte Steuerung für ausgewählte Produkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt zu 
entwickeln 
 
Ein solcher Schritt für ca. 30 – 40 Produkte in 2010 hat zwei Funktionen: 
 
1. Qualifizierte Ergänzung und Konkretisierung der Sofortmaßnahmen im Rahmen eines ganzheitlich 
und wirkungsorientiert ausgerichteten Steuerungskonzeptes. Sofern sich daraus neue Erkenntnis-
se für das Haushaltssicherungskonzept 2010 ff. ergeben, sind grundsätzlich auch Ergänzungs- 
bzw. Änderungsentscheidungen mit dem Haushalt 2011 möglich – jedoch dürfen dadurch die be-
schlossenen Konsolidierungsbeiträge in der Summe nicht gefährdet werden. 
 
2. Schrittweiser Aufbau eines routinemäßigen Planungs- und Steuerungssystems, in dem insbeson-
dere Fach- und Ressourcenplanung systematisch miteinander verknüpft sind. 
 
Der Aufbau qualifizierter Kennzahlensysteme für die Produkte der Wissenschaftsstadt Darmstadt in 
Verbindung mit der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen wird insgesamt eine qualifizierte 
zielbezogene Steuerung ermöglichen, in der Fach- und Ressourcenfragen systematisch verbunden 
sind.  
 
Dies ist auch eine wichtige Grundlage für nachhaltig erfolgreiche und fachlich/inhaltlich verantwortbare 
Konsolidierungsprozesse. 
Sie können in dem von der Firma S/E Strategie und Entwicklung (S/E) skizzierten und in anderen 
Kommunen erprobten Verfahren mit relativ wenig Aufwand auf die noch nicht berücksichtigten Beson-
derheiten angepasst und mit den weitgehend vorhandenen Daten in die Praxis umgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
Mit diesem Schritt werden zugleich die Grundlagen für ein qualifiziertes Controlling geschaffen. 
 
In zwei Veranstaltungen wurden die Amts- und Verwaltungsstellenleiter und –leiterinnen und die Ver-
treter und Vertreterinnen des Gesamtpersonalrats und des Personalrats über das weitere Vorgehen 
informiert.

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... 
 
S/E hat in Form eines Angebots die Ziele und Grundlagen einer qualifizierten datengestützten Pro-
duktsteuerung dargestellt und eine Projektskizze für die Wissenschaftsstadt Darmstadt entwickelt.  
 
Zur Durchführung des gesamten Projektes rechnet S/E mit einem Zeitraum von ca. 3 - 4 Monaten. Der 
Projektstart vor Ort erfolgt in Abstimmung mit der Wissenschaftsstadt Darmstadt, frühestens 4 Wo-
chen nach Übersendung aller steuerungsrelevanten Informationen zu den ausgewählten Produkten 
durch die Wissenschaftsstadt Darmstadt. 
 
S/E bietet diese Leistungen zu einem reduzierten Pauschalhonorar von 45.000 Euro an. Zu dem Ho-
norar hinzu kommen noch Nebenkosten für Rechercheleistungen, Präsentationsgrafik, Reisen, Auf-
enthalte, Material- und Berichtskosten, die pauschal 20 % des Honorarvolumens betragen, sowie die 
gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Kosten werden im laufenden Haushalt gedeckt. 
 
Die Rechte des Gesamtpersonalrates gem. § 81,1 HPVG sind zu wahren. 
 
 
Aufgestellt: 
Darmstadt, 28.06.2010 
II Si/Fl          Nst. 2301 
 
 
 
Dezernat I      Dezernat II 
       i . V .  
 
 
 
 
Walter Hoffmann     Walter Hoffmann 
Oberbürgermeister     Oberbürgermeister